ПОД/ФТ под ключ

Комплексная юридическая услуга по созданию системы ПОД/ФТ в организации с нуля

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

Профессиональное качество

Документы разрабатываются опытными специалистами с знанием законодательства и стандартов

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

У многих организаций на практике появляется множество вопросов и сложностей при исполнении всех обязанностей по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Это связано с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. И часто из-за непонимания законодательства организации-субъекты получают крупные штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ, которые достигают 1 млн. рублей и в равной степени налагаются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов:

1. Организация внутреннего контроля

Сюда входит: разработка комплекта документов регламента внутреннего контроля (ПВК) для целей ПОД/ФТ ФРОМУ, а также назначение ответственного сотрудника - специального сотрудника (СДЛ).

2. Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ Подробнее

С выдачей свидетельства о прохождении обучения. Подпунктом «а» пункта 10 Положения № 203 установлено, что Инструктаж ПОД/ФТ, должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации) и другие сотрудники по усмотрению руководителя организации. Это обязательное периодичное обучение - Повышение Квалификации ПОД/ФТ необходимо проходить 1, 2 и 3 раза в год в зависимости от вида деятельности организации и должности сотрудника.

3. Обновление ПВК Подробнее

Внесение изменений в документы в соответствии с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ ФРОМУ (обычно 3-4 раза в год).

4. Работа в личном кабинете

Субъекта на сайте Росфинмониторинга, поддержание риска нарушений законодательства о ПОД/ФТ на низком уровне с целью исключения реагирования надзорных органов на возможные нарушения;

5. Прохождение тестирования Подробнее

В личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, заполнение анкет и опросных листов;

6. Организация и проведение инструктажей

Для сотрудников организации. Обучение является обязательным при приеме сотрудника на работу, а также при каждом изменении законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении новых правил внутреннего контроля;

7. Проведение внутренних аудитов

На периодической основе и регистрация результатов таких аудитов;

8. Все НФО дополнительно обязаны

Документировать меры по анализу уровня риска использования услуг НФО в целях ПОД/ФТ;

9. Предоставление отчетности Подробнее

В Росфинмониторинг, как на периодической основе, так и при наличии оснований для направления отчетности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ;

Что входит в услугу "ПОД/ФТ под ключ"

Разработка полного пакета документов Правил Внутреннего Контроля

Полное юридическое сопровождение по ПОД/ФТ на 3 месяца

Обучение ответственного сотрудника с выдачей свидетельства ПОД/ФТ

Почему эта услуга полезна?

Услуга идеально подходит новым организациям, которые являются субъектами ПОД/ФТ или тем, кто хочет настроить систему ПОД/ФТ в своей компании без лишних трат, ведь заказав услугу ПОД/ФТ под ключ Вы сэкономите более 40%!

Вид организации	Цена при заказе каждой услуги отдельно (руб.)	Цена за "ПОД/ФТ под ключ" (руб.)	Выгода (руб.)
ИП	25 000	15 000	10 000
неНФО	31 000	19 500	11 500
НФО	33 000	21 000	12 000
Золотодобывающие компании	35 000	22 500	12 500

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

После прохождения обучения (даже в случае приобретения полного пакета документов по ПОД/ФТ/ФРОМУ) у новичков и у опытных субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ, все равно возникает множество вопросов по практической работе.

Например:

Как зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
Как и когда отправлять в Росфинмониторинг квартальные отчеты?
Каким образом осуществлять идентификацию клиентов, что нужно отразить в анкете клиента, а что нет?
Что такое отчёт СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля?
По каким операциям необходимо отчитываться в уполномоченный орган?
и т.д. и т.п.