ПОД/ФТ под ключ

Комплексная юридическая услуга по созданию системы ПОД/ФТ в организации с нуля

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

Профессиональное качество

Документы разрабатываются опытными специалистами с знанием законодательства и стандартов

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

У многих организаций на практике появляется множество вопросов и сложностей при исполнении всех обязанностей по Федеральному закону "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Это связано с тем, что специфика законодательства о ПОД/ФТ очень узкая и требует глубоких знаний в этой области. И часто из-за непонимания законодательства организации-субъекты получают крупные штрафы по ст. 15.27 КоАП РФ, которые достигают 1 млн. рублей и в равной степени налагаются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

Вот лишь основная часть обязанностей всех субъектов:

1. Организация внутреннего контроля

Сюда входит: разработка комплекта документов регламента внутреннего контроля (ПВК) для целей ПОД/ФТ ФРОМУ, а также назначение ответственного сотрудника - специального сотрудника (СДЛ).

2. Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

С выдачей свидетельства о прохождении обучения. Подпунктом «а» пункта 10 Положения № 203 установлено, что Инструктаж ПОД/ФТ, должны пройти руководитель организации (филиала), главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий в организации функции по ведению бухгалтерского учета, руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации) и другие сотрудники по усмотрению руководителя организации. Это обязательное периодичное обучение - Повышение Квалификации ПОД/ФТ необходимо проходить 1, 2 и 3 раза в год в зависимости от вида деятельности организации и должности сотрудника.

3. Обновление ПВК

Внесение изменений в документы в соответствии с изменениями в законодательстве по ПОД/ФТ ФРОМУ (обычно 3-4 раза в год).

4. Работа в личном кабинете

Субъекта на сайте Росфинмониторинга, поддержание риска нарушений законодательства о ПОД/ФТ на низком уровне с целью исключения реагирования надзорных органов на возможные нарушения;

5. Прохождение тестирования

В личном кабинете субъекта на сайте Росфинмониторинга, заполнение анкет и опросных листов;

6. Организация и проведение инструктажей

Для сотрудников организации. Обучение является обязательным при приеме сотрудника на работу, а также при каждом изменении законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ и утверждении новых правил внутреннего контроля;

7. Проведение внутренних аудитов

На периодической основе и регистрация результатов таких аудитов;

8. Все НФО дополнительно обязаны

Документировать меры по анализу уровня риска использования услуг НФО в целях ПОД/ФТ;

9. Предоставление отчетности

В Росфинмониторинг, как на периодической основе, так и при наличии оснований для направления отчетности в уполномоченный орган в целях ПОД/ФТ;

Что входит в услугу "ПОД/ФТ под ключ"

Разработка полного пакета документов Правил Внутреннего Контроля

Полное юридическое сопровождение по ПОД/ФТ на 3 месяца

Обучение ответственного сотрудника с выдачей свидетельства ПОД/ФТ

Почему эта услуга полезна?

Услуга идеально подходит новым организациям, которые являются субъектами ПОД/ФТ или тем, кто хочет настроить систему ПОД/ФТ в своей компании без лишних трат, ведь заказав услугу ПОД/ФТ под ключ Вы сэкономите более 40%!

Вид организации	Цена при заказе каждой услуги отдельно (руб.)	Цена за "ПОД/ФТ под ключ" (руб.)	Выгода (руб.)
ИП	35 000	27 000	7 000
неНФО	45 000	35 000	10 000
НФО	50 000	38 000	12 000
Золотодобывающие компании	55 000	42 500	12 500

Оставить заявку на услугу ПОД/ФТ под ключ

У новичков в ПОД/ФТ и у опытных специалистов, все равно на практике возникает множество вопросов

Например:

Как зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
Что делать с публикуемыми перечнями экстремистов/террористов?
Как и когда отправлять в Росфинмониторинг квартальные отчеты?
Каким образом осуществлять идентификацию клиентов, что нужно отразить в анкете клиента, а что нет?
Что такое отчёт СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля?
По каким операциям необходимо отчитываться в уполномоченный орган?
и т.д. и т.п.

Именно поэтому оптимальным решением становится профессиональное сопровождение ПОД/ФТ в Гранд Скул. Оно позволяет не просто «закрыть формальные требования», а выстроить полноценную, корректную и актуальную систему внутреннего контроля, адаптированную под специфику конкретной организации. Специалисты берут на себя регистрацию и работу с личным кабинетом Росфинмониторинга, настройку процессов идентификации клиентов, подготовку и подачу отчётности, работу с перечнями, разработку СДЛ и внутренней документации.

В результате у компании снимается операционная и правовая нагрузка, минимизируются риски проверок и штрафов, а ПОД/ФТ перестаёт быть источником постоянных вопросов и неопределённости, превращаясь в управляемый и прозрачный процесс, полностью соответствующий требованиям регулятора.

Узнать подробнее об обновлении ПВК