Подготовка квартального отчета в Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)

Квартальная отчетность в Росфинмониторинг - помощь в подготовке и подаче отчета ФЭС

Оставить заявку

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

Экономия времени и ресурсов

Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

Подготовка отчета ФЭС в Росфинмониторинг

Невыполнение требований законодательства о ПОД/ФТ, предъявляемых к организациям и индивидуальным предпринимателям, полный перечень которых изложен в статьях 5 и 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ, может повлечь административную ответственность по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Среди основных обязанностей организаций, подпадающих под действие 115-ФЗ, - ежеквартальная отчетность по ФЭС. Сообщения об операциях, подлежащих обязательной проверке, должны направляться в РФМ в течение 3 рабочих дней со дня совершения операции, а сообщения о подозрительных операциях - в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения таких операций, по решению руководителя организации или индивидуального оператора, если есть достаточные основания полагать, что данная операция является подозрительной.

Каждая организация в соответствии с Федеральным законом № 115 представляет в РФМ информацию только по закрытому перечню сделок, подлежащих обязательному мониторингу, как определено в пункте 4 статьи 6 Федерального закона № 115. 4 статьи 6 Федерального закона № 115. Эти сделки и операции обязательно должны документироваться путем заполнения специальной формы отчетности, утвержденной ПВК, и отправки ее руководителем организации или индивидуальным предпринимателем.

Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС

Ответы на вопросы

Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем:

- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации)

- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.

Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем

- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Да, у нас есть услуга по комплексному сопровождению компаний по ПОД/ФТ. Опытные юристы Гранд Скул, возьмут на себя основные обязанности по соблюдению требований 115-ФЗ. В услугу входит не только актуализация Правил Внутреннего Контроля, но и ежедневное ведение Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, ежедневные консультации, подготовка квартальных отчетов, обучение сотрудников по ПОД/ФТ и многое другое

Услуга Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ предлагает максимально делегировать нашим юристам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом без лишней головной боли!

Ознакомиться с услугой Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Какую информацию необходимо представлять в Росфинмониторинг:

Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

Об операциях с денежными средствами или иным имуществом, имеющих признаки подозрительных (необычных) операций;

О приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом;

О принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

Об отказе клиенту в осуществлении операции;

О результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

Какими средствами представляется информация в Росфинмониторинг?

Информация будет предоставляться в Росфинмониторинг в виде форматированных электронных сообщений (ФЭС).
Подготовка ФЭС осуществляется с использованием интерактивных форм, размещенных в личном кабинете организации или индивидуального исполнителя на официальном сайте Росфинмониторинга www.fedsfm.ru.
Подготовка ФЭС с использованием автоматизированного программного обеспечения, предоставляемого Росфинмониторингом (АРМ), а также любого другого программного обеспечения, запрещена с 21.09.2018.

Отчет составляется:

при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
на основе предоставленных клиентом данных;
в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.

Что такое ФЭС Росфинмониторинг (ФЭС 3-ФМ)?

ФЭС 3-ФМ - это новый формат формализованных электронных сообщений, который отправляется в электронном виде через Личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу не реже, чем один раз в квартал (3 месяца). Обратите внимание, что данные отчеты должны быть направлены субъектами Федерального закона № 115-ФЗ начиная с третьего квартала 2013 года, так как данная обязанность была введена в 2013 году. В частности, юридические лица должны отправлять эти отчеты с 30 июня 2013 года, а физические лица - с 31 июля 2013 года.

Отчеты по форме 3-ФМ называются "квартальными отчетами", поскольку их необходимо отправлять не реже одного раза в три месяца. Многие субъекты Федерального закона № 115-ФЗ, чтобы не забыть про эти отчеты, планируют график ежеквартальной проверки своих клиентов по списку террористов и экстремистов и направляют его вместе с отчетностью в ПФР, ФСС и налоговую инспекцию.

ФЭС 3-ФМ необходимо отправить, даже если организация или компания не вела никакой деятельности в течение отчетного периода, т.е. не заключала договоров с клиентами. В этом случае отчеты будут "недействительными".

Если же ваша организация ведет свою деятельность, вы должны указать в ФЭС 3-ФМ количество клиентов на дату проверки, отдельно для физических и юридических лиц.

Оставить заявку на услугу по подготовке ФЭС