Online-консультация юриста (по вопросам Личного Кабинета РФМ)


Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и отправка ФЭС



ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Об услуге:

 

Все организации и Индивидуальные Предприниматели, которые являются субъектами ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязаны зарегистрировать личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

 

Субъектам 115-ФЗ необходимо зарегистрировать Личный кабинет в целях проведения проверки клиентов, их представителей, бенефициаров и владельцев по Перечню лиц, которые причастны к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения, и наличия в отношении клиентов решения МВК о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества клиента.

Он в той же степени необходим, чтобы предоставлять информацию в Росфинмониторинг, которая предусмотрена Федеральным законом №115-ФЗ и для взаимодействия с уполномоченным органом.

 

Интерлиньяж

 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа") оказывает услуги по Финансовому мониторингу с 2006 года. За это время наши специалисты смогли нарастить колоссальный опыт взаимодействия с надзорными органами и множество профессиональных навыков и знаний в области 115-ФЗ.

На основе практического опыта, юристы нашей организации готовы оказать профессиональные консультации по всем вопросам, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путем, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)

 

Консультация по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

 

Практическая консультация по всем вопросам работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, со специалистом с многолетним опытом в области 115-ФЗ

 

 Что входит в услугу: 

 

  • Помощь в регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (РФМ). 
  •  

  • Индивидуальная консультация по общему порядку работы с Личным кабинетом. 
  •  

  • Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) с консультацией по его заполнению и отправке в РФМ. 
  •  

  • Заполнение раздела «Учетные данные», прохождение трех тестирований, двух анкетирований и заполнение опросного листа и иных разделов. 

 

Консультация проходит в удобном дистанционном формате с применением дистанционных технологий на платформе ZOOM

Время консультации - 1 час

 

 В ходе дистанционной консультации специалист:

 

  •  даст разъяснения по срокам и порядку направления отчётности;
  • проведет демонстрацию основных инструментов личного кабинета;
  • окажет помощь в тестовом заполнении ФЭС;
  • даст ответы на Ваши вопросы;

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Подать заявку

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса

5000 руб.