Online-консультация юриста по ПОД/ФТ

Ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга и отправка ФЭС

Оставить заявку
.

Гарантия лучшей цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги

.

Экономия времени и ресурсов

Наши специалисты берут на себя юридические аспекты, позволяя вам сосредотачиваться на более важных задачах

.

Сжатые сроки

Наши специалисты готовы помочь вам даже тогда, когда времени практически не остается!

Консультация по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга


 

Практическая консультация по всем вопросам работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, со специалистом с многолетним опытом в области 115-ФЗ

 

Что входит в услугу:

  • Помощь в регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга (РФМ).
  • Индивидуальная консультация по общему порядку работы с Личным кабинетом.
  • Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) с консультацией по его заполнению и отправке в РФМ.
  • Заполнение раздела «Учетные данные», прохождение трех тестирований, двух анкетирований и заполнение опросного листа и иных разделов.

 

Консультация проходит в удобном дистанционном формате с применением дистанционных технологий на платформе ZOOM

Время консультации - 1 час

 

В ходе дистанционной консультации специалист:

  • даст разъяснения по срокам и порядку направления отчётности;
  • проведет демонстрацию основных инструментов личного кабинета;
  • окажет помощь в тестовом заполнении ФЭС;
  • даст ответы на Ваши вопросы.

Ответы на вопросы

Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем: 

- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации) 

- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.


Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем

- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.

Обязанность прохождения инструктажа ПОД/ФТ установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.

 

Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение  по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

 

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.

 

Единой формы и формата отчета о рисках ОД/ФТ в настоящее время не существует. Однако исходя из нашего опыта и методических рекомендаций Росфинмониторинга, мы рекомендуем в ежегодный отчет о рисках ОД/ФТ включать следующую информацию:

 

  1. Обоснование выбора уровней риска для выявленных рисков;

  2. Обоснование присвоения соответствующего уровня риска выявленным рискам;

  3. Описание применяемых методов управления рисками;

  4. Указание на проблемы, которые могут возникнуть при выявлении данных рисков;

  5. А также иная информация, которая считается важной с точки зрения субъекта первичного финансового мониторинга.

 

В случае проверки Росфинмониторингом и обнаружения факта деятельности без соблюдения Правил Внутреннего Контроля, организация и ее руководитель могут нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП), которая касается неисполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лица, занимающие должностные позиции в организации, могут быть оштрафованы на сумму от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. Юридические лица, в свою очередь, могут быть оштрафованы на сумму от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 

Таким образом, независимо от структуры организации, какие-либо нарушения в области контроля за соблюдением Правил Внутреннего Контроля могут привести к административным штрафам для должностных лиц и юридических лиц в соответствии с приведенной статьей КоАП.

 

Правила Внутреннего Контроля необходимо актуализировать при каждом изменении в законодательстве, регулирующем сферу ПОД/ФТ, которые касаются Вашего вида деятельности. Как правило это 4-5 раз в год. 

Сроки актуализации отличаются у двух групп организаций - Некредитных финансовых организаций (НФО) и Нефинансовых организаций (неНФО):

 

  • неНФО и Индивидуальные Предприниматели обязаны актуализировать Правила Внутреннего Контроля (ПВК) в течение одного месяца с момента вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, если не предусмотрено иное в этих актах.

 

  • НФО обязаны актуализировать Правила Внутреннего Контроля (ПВК) не позднее трех месяцев с момпнта даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон/нормативного акта, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом/нормативным актом.

 

Да, у нас есть услуга по комплексному сопровождению компаний по ПОД/ФТ. Опытные юристы Гранд Скул, возьмут на себя основные обязанности по соблюдению требований 115-ФЗ. В услугу входит не только актуализация Правил Внутреннего Контроля, но и ежедневное ведение Вашего личного кабинета на сайте Росфинмониторинга, ежедневные консультации, подготовка квартальных отчетов, обучение сотрудников по ПОД/ФТ и многое другое

Услуга Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ предлагает максимально делегировать нашим юристам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом без лишней головной боли!

 

Ознакомиться с услугой Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

В ходе дистанционной консультации специалист:

1

даст разъяснения по срокам и порядку направления отчётности;

2

проведет демонстрацию основных инструментов личного кабинета;

3

окажет помощь в тестовом заполнении ФЭС и ответит на все ваши вопросы;

Наши преимущества

.

Опытные специалисты

Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг

.

Лицензированы

«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности

.

Работаем с 2006 года

За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов

.

Работаем по всей России

Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны

.

Оптимальные цены

Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги

.

Индивидуальный подход

Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту

Цена: от 5000 ₽

Перейти к оформлению

Вместе с услугой покупают

ПОД/ФТ под ...

ПОД/ФТ под ключ

Абонентское обслуживание ПОД ...

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ/ФРОМУ

Нужна консультация?