Инструктаж ПОД/ФТ
с выдачей сертификата

Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер. Специальное должностное лицо назначается приказом генерального директора.

Организации, попадающие под законодательство в сфере ПОД/ФТ.

Организации, подконтрольные Банку России:

• кредитные организации;
• ломбарды;
• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• микрофинансовые организации;
• страховые организации;
• страховые брокеры;
• негосударственные пенсионные фонды;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.

Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:

• лизинговые компании;
• факторинговые компании;
• операторы по приёму платежей;
• операторы связи;
• организации федеральной почтовой связи;
• организации и индивидуальные предприниматели;
• выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
• недвижимого имущества;
• организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
• организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.

Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.

Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.

С 2006 года мы выдали 15000 сертификатов для 5000 организаций.

Документ установленного образца выпускается на следующий день после инструктажа. Направляется в скане на электронную почту и в оригинале заказным письмом. Данные об обучении направляются в МУМЦФМ.

Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.

• Это обязательно;
• Позволяет избежать штрафов;
• Повышает квалификацию специалистов;
• Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании.

В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.

Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.