Пишите, звоните или регистрируйтесь онлайн
Инструктаж проводится каждую неделю. Пройдите восьмичасовой онлайн-курс с преподавателем, получите доступ к лекциям и видеоурокам, пройдите тестирование и получите сертификат ПОД/ФТ за один день!
Инструктаж ПОД/ФТ
с выдачей сертификата
Обязательный для всех организаций, регулируемых Центробанком, Росфинмониторингом и Пробирной Палатой по 115-ФЗ
Отправить заявку
Аккредитация Росфинмониторинга
15000+ сертификатов с 2006 года
Курсы ведут опытные специалисты
Онлайн-обучение для всех регионов России
Предоставляем видеозапись
Скидка 10% на разработку ПВК
При заказе обучения предоставляем полезные материалы
Информационная поддержка после вебинара
Запись вебинара «Регистрация и использование ЛК РФМ»
Памятка по организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ
Инструкция по работе в ЛК РФМ
Наши клиенты
Как записаться на обучение
-
1
Отправьте заявку
Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
-
2
Произведите оплату
Через сайт или по счету
-
3
Примите участие в вебинаре
Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал
-
4
Получите свидетельство ПОД/ФТ
Отправим свидетельство по обычной и электронной почте, направим ваши данные в МУМЦФМ
Преподаватели
Представители Росфинмониторинга
ЧОУ ДПО «Гранд Скул» более 12 лет сотрудничает с МУМЦФМ Росфинмониторинг.
Для реализации осуществляемых программ обучения, в том числе в части разъяснения норм законодательства, а также участия в отдельных образовательных мероприятиях, в качестве приглашённых специалистов выступают действующие сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СЗФО.
Щеголихин Дмитрий Александрович
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Валяева Елизавета Александровна
- Выпускница Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
- Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
- Автор и редактор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
- Юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Имеет практический опыт работы в органах судебной системы и НКО
Долина Татьяна Евгеньевна
- Магистр юриспруденции (СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия)
- Вошла в 10 лучших выпускников Юридического факультета СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
- Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
- Ведущий юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) по авторской программе
- Автор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Главный редактор информационного новостного портала ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа")
- Практический опыт работы в Прокуратуре, органах юстиции и судебной системы
Сотрудничаем любым удобным способом
Программа курса
- 1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
- 2. Правовые и институциональные основы международного сотрудничества в сфере ПОД/ФТ. Международные стандарты ПОД/ФТ (40 Рекомендаций ФАТФ. Деятельность ФАТФ).
- 3. Национальная система ПОД/ФТ и ее правовое регулирование.
- 4. Надзор в сфере ПОД/ФТ.
- 5. Ответственность за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ.
Ответы на вопросы
Ответственные лица – генеральный директор, юрист, бухгалтер. Специальное должностное лицо назначается приказом генерального директора.
Организации, попадающие под законодательство в сфере ПОД/ФТ.
Организации, подконтрольные Банку России:
- кредитные организации;
- ломбарды;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- микрофинансовые организации;
- страховые организации;
- страховые брокеры;
- негосударственные пенсионные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные.
Организации, подконтрольные Росфинмониторингу:
- лизинговые компании;
- факторинговые компании;
- операторы по приёму платежей;
- операторы связи;
- организации федеральной почтовой связи;
- организации и индивидуальные предприниматели;
- выступающие посредниками в сделках купли-продажи;
- недвижимого имущества;
- организации, покупающие или продающие ювелирные изделия;
- организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы.
Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.
Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.
С 2006 года мы выдали 15000 сертификатов для 5000 организаций.
Документ установленного образца выпускается на следующий день после инструктажа. Направляется в скане на электронную почту и в оригинале заказным письмом. Данные об обучении направляются в МУМЦФМ.
Можно изучить все материалы самостоятельно.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.
- Это обязательно;
- Позволяет избежать штрафов;
- Повышает квалификацию специалистов;
- Позволяет эффективнее управлять финансовыми процессами компании.
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
