17.06.2023 вступает в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 N 94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом".
✎ Операция по предоставлению имущества по договору лизинга физическому лицу, которое выступает продавцом предмета лизинга, подлежит обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 100 тысяч рублей, но не более 1 миллиона рублей.
✎ Информацию о таких операциях лизинговые компании должны представлять в Росфинмониторинг.
❗ Необходимо внутреннее обучение и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ лизинговым компаниям.
Новость предоставлена Щеголихиным Д.А.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
