Новости

11 марта в 09:00

Новые изменения в 115-ФЗ вступили в силу в марте 2024

 

11 марта 2024 года вступили в силу новые поправки, внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ "О внесении ...

Читать далее

11 января в 09:00

Первые изменения в Федеральный закон №115 за 2024 год вступили в силу.

10 января в 09:00

Ювелирным компаниям необходимо обновить ПВК до 1 февраля 2024 г.

01 января в 09:00

Изменения в Положении № 612-П и 492-П с 1 января 2024

19 октября в 09:00

Операторам, осуществляющим прием платежей, необходимо быть внесенными в реестр Банка России до 1 октября 2024 года.

09 октября в 19:08

Массовые проверки ювелирных компаний Федеральной пробирной палатой в рамках ФЗ №115-ФЗ

22 сентября в 10:09

Новое информационное письмо от Росфинмониторинга

21 сентября в 11:45

Прохождение тестирования в ЛК РФМ снова доступно!

28 августа в 15:16

Проведен редизайн сайта Grand School

21 июля в 16:44

Новая (103-я) редакция Федерального закона N 115-ФЗ

19 июня в 15:29

Изменения в Федеральном законе № 115-ФЗ: Облегчение процедуры идентификации при заключении страховых договоров

06 июня в 10:34

Изменения в Положении Банка России от 12.12.2014 N 444-П

05 июня в 10:48

Изменение по ПОД/ФТ для Лизинговых организаций

31 мая в 11:18

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за трудоустройство уклонистов

02 мая в 12:09

Новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК

11 апреля в 10:58

Новая обязанность уведомлять о ВРИО ответственного сотрудника

22 марта в 17:39

Указание Банка России от 07.11.2022 N 6308-У

20 марта в 17:04

Вступили в силу изменения в Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022, N 18| Всем неНФО требуется обновить ПВК

12 декабря в 17:22

Приказ Росфинмониторинга от 29.11.2022 N 297

05 декабря в 16:25

На «самозанятых» будут распространятся требования ФЗ № 115-ФЗ

24 ноября в 15:48

Изменения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ в части работы с перечнями экстремистов, террористов и лиц, распространяющих оружие массового уничтожения

15 ноября в 12:57

Изменение Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 №115-ФЗ

03 ноября в 17:37

Новые правила контрольных мероприятий Росфинмониторинга в антиотмывочной сфере

25 октября в 09:34

Конференция Региональной Ассоциации Ломбардов

17 октября в 15:37

Изменения в Приказе РФМ от 08.02.2022 N 18

12 октября в 17:06

Изменения в Приказе Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175

13 сентября в 17:47

Изменения в работе с персональными данными 01.09.2022

19 июля в 13:05

Изменение по охране труда с 1 сентября 2022 года | ЧОУ ДПО "Гранд Скул"

18 июля в 15:58

❗️ Важные изменения ФЗ №115-ФЗ

04 июля в 10:36

Изменения в 115-ФЗ | Необходимо обновить ПВК

21 июня в 12:37

Необходимо обновить ПВК (не НФО)

14 июня в 12:39

Постановление Правительства РФ от 06.06.2022 N 1035

14 июня в 12:05

Новые форматы отчетности для неНФО (версия 2.0)

25 мая в 14:16

Как минимизировать риски привлечения к административной ответственности в сфере ПОД/ФТ?

04 апреля в 11:47

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У

01 апреля в 13:39

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18

30 марта в 15:18

Новая 89-редакция Федерального закона N 115-ФЗ

22 марта в 16:59

Новая редакция 115 Федерального закона от 22.03.2022

21 марта в 11:34

Указ Президента от 05.03.2022

14 марта в 12:16

Информационное письмо Центрального банка от 10 марта 2022

10 марта в 12:40

Постановление Правительства РФ от 19.02.2022

03 марта в 13:05

❗️02 марта 2022 вступает в силу новая редакция Постановления Правительства РФ от 29.05.2014 N 492

01 марта в 12:28

Новая редакция 115 Федерального закона

25 февраля в 16:59

Изменения в приказе Росфинмониторинга

18 февраля в 15:19

15.02.2022 вступил в силу приказ Росфинмониторинга от 24.12.2021

11 февраля в 13:47

Росфинмониторинг опубликовал новое информационное письмо от 09.02.2022 г.

19 января в 12:16

Зачем Банк России меняет правила бухгалтерского учёта для некредитных финансовых организаций?

13 января в 13:46

13 января 2022 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188

09 декабря в 17:28

Указание Банка России от 5 октября 2021 №5965-У

07 декабря в 10:57

Письмо ДФМиВК Банка России от 26.11.2021 № 12-4-2/5980

01 ноября в 13:14

Независимая Оценка Квалификации для специалистов финансового рынка. Интервью с директором КЦ "НАУФОР"

08 октября в 11:02

Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 1 октября 2021 года

04 октября в 11:29

Новый перечень подозрительных операций

28 сентября в 12:40

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СУБЪЕКТАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ"

22 сентября в 11:37

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО РФМ о применении отдельных норм законодательства для ювелирных компаний (ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 63)

16 сентября в 15:47

Рекомендации Росфинмониторинга для клиентов финорганизаций, которым отказали в обслуживании в рамках закона № 115-ФЗ

31 августа в 11:30

Необходимо обновить ПВК (Изменения в 115-ФЗ)

26 июля в 16:45

Требования к правилам внутреннего контроля для юристов и бухгалтеров

25 мая в 10:48

У лизинговой сферы скоро появится регулирующее и надзорное ведомство

17 мая в 12:39

Агентства недвижимости получили разъяснения о своих обязанностях касательно ПОД/ФТ от Росфинмониторинга

06 мая в 18:09

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 4 ПО 7 МАЯ 2021 ГОДА

27 апреля в 12:16

Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 N 569

26 апреля в 16:58

О рисках вовлечения граждан в «финансовые пирамиды»

14 апреля в 17:11

Изменения в ФЭС об операциях обязательного контроля и о подозрительных сделках июле 2021 года

03 марта в 13:08

Изменения в сфере ПОД/ФТ в январе 2021 года

05 февраля в 10:33

Основания для отказа по финмониторингу изменены

17 декабря в 14:50

Необходимо обновить ПВК (НФО и неНФО)

11 ноября в 12:46

Изменения в инструкции об отчётности

10 ноября в 13:28

Новые форматы ФЭС

09 ноября в 15:26

Борьба банков с сомнительными исполнительными документами

22 октября в 14:29

Изменения в 115-ФЗ

14 октября в 13:40

19.10.2020 года вступает в силу Указание Банка России от 6 июля 2020 г. N 5496-У

30 сентября в 11:40

Маркировка ювелирных изделий

16 сентября в 11:57

20 сентября вступает в силу Приказ от Росфинмониторинга №175

29 июля в 13:19

Новый субъект 115-ФЗ

20 июля в 15:40

Важная информация для НФО

15 июля в 15:48

Вступил в силу Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ

07 июля в 11:28

Законопроект 582426-7 с правками в 115-ФЗ официально внесли в Государственную Думу

01 июля в 12:13

Разработка и согласование нового законопроекта

30 июня в 12:10

ЦБ возобновляет проверки

24 июня в 14:27

Президентом РФ был подписан федеральный закон от 23.06.2020 №188-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

17 июня в 13:34

Сдача отчетов в Росфинмониторинг во время общероссийских выходных дней

04 июня в 16:16

Ошибки в отправленном ФЭС могут стать причиной ликвидации организации.

25 мая в 16:03

До конца текущего года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок

21 мая в 11:45

Росфинмониторинг выпустил весьма неоднозначную рекомендацию.

19 мая в 11:47

Предполагаемые изменения к требованиям по обучению ПОД/ФТ

19 мая в 10:56

О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

04 июля в 16:46

Федеральный закон от 03.07.2019 № 169-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации участников азартных игр"

26 июня в 13:43

27.06.2019 вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

10 июня в 11:20

Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»

10 июня в 11:18

Федеральный закон от 06.06.2019 № 130-ФЗ «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

29 мая в 15:45

Письмо Банка России от 30.04.2019 N 44-15/1130 "О рассмотрении обращения"

27 мая в 09:14

Проект Федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)»

17 апреля в 09:00

Правительством внесен новый законопроект о внесении изменений в нормы и правила, определенные Федеральным законом № 115-ФЗ.

02 апреля в 09:08

Информационное письмо Банка России от 27.03.2019 N ИН-014-12/27 «О подходах к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ»

15 марта в 16:42

«Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П)

07 февраля в 10:03

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ ОТ 06.02.2019 № 58 0 ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 7.5 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 №115-ФЗ «0 ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

01 февраля в 09:08

Разъяснения ФАС России «О необходимости получения предварительного согласия антимонопольного органа на получение предмета лизинга в лизинг и собственность»

29 января в 14:41

Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53369.

16 января в 15:21

Постановление Правительства РФ от 29.12.2018 N 1742

09 января в 09:34

Информационное письмо Банка России от 28.12.2018 N ИН-06-59/79 «О методах проверки достоверности полученных от потенциальных заемщиков сведений»

09 января в 09:19

Письмо Банка России от 27.12.2018 N 12-3-5/10572 «О направлении информации в Росфинмониторинг»

28 декабря в 16:17

Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц»

24 декабря в 11:10

Проект Федерального закона N 613239-7 «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

27 сентября в 09:40

Указание Банка России от 24.09.2018 N 4918-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России от 1 сентября 2014 года N 156-И

10 сентября в 09:13

Проект Указания Банка России «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

03 сентября в 15:18

Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу (за 1 полугодие 2018 года)» (подготовлен Федеральной службой по финансовому мониторингу - Росфинмониторингом

31 июля в 16:40

Изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ в части противодействия финансированию распространению оружия массового уничтожения

28 февраля в 09:00

Осталось 3 недели: 14 марта должны быть внесены изменения в ПВК

26 января в 09:00

Осталось 3 недели привести ПВК в соотвествие с Указанием ЦБ

15 января в 09:00

Деловая репутация для СДЛ

12 января в 09:00

Росфинмониторинг изменил ФЭС

11 января в 09:00

Изменения 115-ФЗ ПОД/ФТ в 2017

10 января в 16:54

ТРИ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛА, О КОТОРЫХ СТОИТ ПОМНИТЬ ПРИ ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ СО СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

10 января в 14:28

Применения риск-ориентированного подхода в ПОД/ФТ

21 декабря в 08:00

ПОДФТ для адвокатов

19 декабря в 12:14

ЦБ сдвинул сроки изменений по формам документов

14 декабря в 16:53

Практика применения резолюции совбеза ООН 2321

13 декабря в 11:48

Рекомендации по публичным должностным лицам от Росфинмониторинга

11 декабря в 09:00

Новый личный кабинет в ЦБ

08 декабря в 15:41

ЦБ усиливает контроль за КПК

08 декабря в 09:00

Изменения в Положение о постановке на учет в ФСФМ

06 декабря в 09:00

Банки исправят ошибки

05 декабря в 12:50

Новые формы документов от ЦБ

22 ноября в 09:00

Комментарии к методическим рекомендациям ЦБ № 29-МР от 10/11/2017

21 ноября в 09:00

Планируются изменения от ЦБ

20 ноября в 10:00

Законопроект ФРОМУ в Госдуме

20 ноября в 09:00

Проект изменений "Целевые правила" от Правительства РФ

17 ноября в 12:09

Новое указание ЦБ вступает в силу 18 ноября

13 ноября в 10:00

Ошибки аудита ПВК

09 ноября в 17:56

Изменения в ФЗ115 рассмотрит Госдума

19 сентября в 13:10

Банк России потребовал отчетность у всех НФО

24 июля в 09:36

НОВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БАНКА РОССИИ

19 июля в 09:54

Госдума приняла закон об информационной инфраструктуре

16 мая в 09:00

Новые штрафы с 1 июля 2017 года за персональные данные.

07 февраля в 11:18

Госдума одобрила повышение в несколько раз штрафов для всех, кто обрабатывает персональные данные

15 декабря в 10:29

Bloomberg: «Сбербанк» сократит 8% персонала в 2017 году ради найма data-специалистов

23 августа в 18:34

ЦБ вышел на тропу войны с ломбардами

23 августа в 12:25

Банк России продолжает зачищать рынок микрофинансирования от недобросовестных игроков

04 августа в 11:42

Спец. проект "ПОД/ФТ доступные знания"

03 августа в 12:18

17 августа Grand Schooll проведет конференцию по IT в кредитовании совместно с ДосЛаб

03 августа в 12:16

В августе и сентябре - 2 новых открытых курса по Безопасности бизнеса!

15 июля в 11:13

Какие новости несет "Пакет Яровой"

22 апреля в 12:50

Grand School представил свой проект на Московском Международном Салоне Образования 2016

28 марта в 17:52

Смартбанк и Мосводоканалбанк лишились лицензии Банка России

21 января в 16:53

Еще три банка остались без лицензии

21 января в 10:48

Внешпромбанк оказался без лицензии из за дыры на 240 миллиардов в балансе

20 января в 16:43

Grand School ликвидировал атаку DDOS

16 декабря в 13:27

10 БЕСПЛАТНЫХ ВИДЕОСОВЕТОВ ПО ФИНМОДЕЛИРОВАНИЮ

14 декабря в 14:11

Опубликовано Информационное сообщение Росфинмониторинга от 01.12.2015

14 декабря в 14:06

ЦБ распугал клиентов Банков или какой Ренессанс лишили лицензии?

27 ноября в 13:14

Среди обращений граждан лидируют проблемы автострахования

07 октября в 15:33

ЦБ сделал хет - трик в отзыве лицензий у банков

24 сентября в 09:33

ЦБ вывел из тени триллион рублей

16 июля в 14:50

«Алданзолотобанк» больше не имеет лицензии

16 июля в 12:08

Законодательный акт "Об увеличении ответственности за нарушения в рекламе финансовых услуг"

03 июля в 16:36

Еще четыре банка остались без лицензии

16 июня в 15:06

Ключевая ставка стала ниже

11 июня в 13:03

Теле2 - о качестве работы Grand School

03 июня в 17:42

Отзыв от Теле2 - клиента Grandschool

21 мая в 15:08

Сразу три банка вчера остались без лицензии

20 мая в 11:40

Наши клиенты оценивают качество услуг

13 мая в 15:23

«Стройкомбанк» остался без лицензии

05 мая в 15:18

Аттестация ФСФР теперь обязательна и в нише Форекс

20 апреля в 14:25

Изменения в актах Правительства РФ

20 апреля в 12:01

Идеалбанк и Ганзакомбанк лишились своих лицензий

15 апреля в 12:51

14 апреля Школа Развития Бизнеса GRAND SCHOOL провела вебинар «Защита персональных данных в образовательных учреждениях»

07 апреля в 17:11

Отказ ряду клиентов может стать обязательным

30 марта в 16:44

Почему банки лишаются лицензий?

23 февраля в 11:00

Поправки в области ПОДФТ

19 февраля в 10:10

Какие изменения ждут ИП в 2015 году?

10 февраля в 08:43

Изменен порядок постановки на учет в Росфинмониторинг.

26 ноября в 16:54

CRM Club II

25 ноября в 15:11

Запуск партнерской программы от Grand School

20 ноября в 14:59

DIGITALE 2014

31 октября в 11:09

Тренинг продаж в администрации города Нарьян-Мар

27 октября в 12:12

Профессионалы объединяются!