Специализация: ПОД/ФТ

Задайте вопрос преподавателю:

Задать вопрос

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Курсы преподавателя

Инструктаж ПОДФТ/ФРОМУ

Бесплатный вебинар «Краткий обзор изменений в сфере ПОД/ФТ за 2019 г.»

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

Заполнение вопросника «Проверь свой риск» на сайте Росфинмониторинга. Специальный вебинар для ювелирной отрасли!

Краткий обзор редакций Федерального закона N 115-ФЗ в 2019 году

«Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?»

«Обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ/ФРОМУ»,

Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

«Актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО»

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС