Специализация: ПОД/ФТ

Задайте вопрос преподавателю:

Задать вопрос

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Курсы преподавателя

Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга за 3 квартал

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!

«Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?»

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

«Обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ/ФРОМУ»,

Инструктаж ПОДФТ/ФРОМУ

Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Заполнение вопросника «Проверь свой риск» на сайте Росфинмониторинга. Специальный вебинар для ювелирной отрасли!

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС