Гарантия лучшей цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать конкурентную ценовую политику на наши услуги
Дистанционное обучение
Обучение будет проходить на нашей удобной системе дистанционного обучения без привязки к строгому графику
Опытные специалисты
Обучение проводят только высококвалифицированные преподавателя учебного центра Гранд Скул
ПОД/ФТ — это противодействие отмыванию денежных средств и финансированию терроризма.
В России за соблюдением «антиотмывочного» законодательства следят Росфинмониторинг, Банк России и Пробирная Палата.
Регулирует сферу 115-ый федеральный закон. Все организации, чья деятельность связана с оборотом денег и иного имущества, должны вести внутренний контроль и отчитываться о нем.
Одной из основных обязанностей является прохождение сотрудниками обучения по ПОД/ФТ с выдачей сертификата в соответствии с 115-ФЗ: Целевой инструктаж и впоследствии - Повышение квалификации ПОД/ФТ / Повышение уровня знаний ПОД/ФТ.
Актуально для
Руководителя организации
Бухгалтера организации
Специального должностного лица по ПОД/ФТ
Юриста организации
Цели инструктажа
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Как записаться на обучение
Благодаря развитию интернета и распространению дистанционного формата обучения больше не нужно искать курсы в своем городе. Можно записаться в учебные центры с самой солидной репутацией и получить действительно актуальное и востребованное образование.
После окончания учебы выпускники ЧОУ ДПО "Гранд Скул" получают свидетельство ПОД/ФТ установленного образца, оформленное на типографском бланке строгой отчетности. Все данные передаются в МУМЦФМ.
На следующий день после обучения, при условии успешного прохождения тестирования, выпускнику на email приходит электронная копия сертификата, оригинал позже доставит Почта России. Для подачи заявки на обучение необходимо предоставить заполненную форму регистрации.
-
1
Отправьте заявку
Произведите оплату после получения счета и договора, предоставьте заполненную форму регистрации на обучение по выбранной программе, реквизиты организации для выставления счёта и составления договора, скан дипломов сотрудника и СНИЛС сотрудника
-
2
Пройдите курс
Доступ к курсу будет открыт на образовательной платформе
-
3
Сдайте тест
Проверяйте полученные знания после каждого урока неограниченное количество раз и готовьтесь к итоговому тесту
-
4
Получите свидетельство ПОД/ФТ
Отправим свидетельство по обычной и электронной почте и направим ваши данные в МУМЦФМ
Наши преимущества
Опытные специалисты
Мы располагаем штатом юристов и преподавателей с многолетним опытом в сфере оказываемых услуг
Лицензированы
«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности
Работаем с 2006 года
За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
Индивидуальный подход
Несмотря на масштаб деятельности, наши специалисты одинаково внимательно относятся к каждому клиенту
Ответы на вопросы
Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем:
- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации)
- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.
Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем
- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.
Да, Вы можете записаться на Инструктаж ПОД/ФТ в нашей организации, без выдачи свидетельства о прохождении обучения.
Однако, если вы являетесь ответственным лицом или специальным должностным лицом, вы обязаны иметь сертификат, подтверждающий, что вы прошли курсы и успешно сдали тестирование. В противном случае вам грозит штраф.
Обязанность прохождения инструктажа ПОД/ФТ установлена пунктом 10 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203.
Сотрудники организаций, указанные в пункте 3 приказа №203 обязаны пройти Целевой инструктаж, а затем проходить периодическое обучение по программа Повышения Уровня Знаний или Повышения Квалификации (в зависимости от вида деятельности организации).
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Только в аккредитованных специальных учебных заведениях, имеющих лицензию и право на выдачу сертификатов.
Учебный центр Grand School имеет аккредитацию Росфинмониторинга и имеет право официально выдавать свидетельства государственного образца.
С 2006 года мы выдали более 45000 свидетельств для 15000 организаций.
Наши клиенты
Стать партнёром
Лекторы
Щеголихин Дмитрий Александрович
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Валяева Елизавета Александровна
- Выпускница Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
- Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
- Автор и редактор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ)
- Юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Имеет практический опыт работы в органах судебной системы и НКО
Долина Татьяна Евгеньевна
- Магистр юриспруденции (СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ, Российский государственный университет правосудия)
- Вошла в 10 лучших выпускников Юридического факультета СЗИУ РАНХиГС при Президенте РФ
- Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)
- Ведущий юрист-практик ЧОУ ДПО "Гранд Скул" по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист и преподаватель курсов Целевого Инструктажа и Повышения Уровня Знаний по 115-ФЗ (ПОД/ФТ) по авторской программе
- Автор публикаций по вопросам финансового мониторинга и ПОД/ФТ
- Главный редактор информационного новостного портала ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа")
- Практический опыт работы в Прокуратуре, органах юстиции и судебной системы
