Абонентское обслуживание
ПОД/ФТ/ФРОМУ и финансовому мониторингу

Работа по услуге Абонентского обслуживания в сфере ПОД/ФТ ведётся полностью в дистанционном формате. Вся документация отправляется нами на электронный адрес организации, получающей услугу. Для получения документов финансового мониторинга можно находиться в любой точке России и мира.

Вопросы по ПОД/ФТ также можно задать по электронной почте, WhatsApp, телефону и т.д. Наши сотрудники всегда имеют доступ ко всем средствам связи и ответят на самые сложные запросы в течение одного дня с момента получения вопроса.

Да, конечно, в случае если вы (ваша организация) являетесь субъектом 115-ФЗ (относитесь к организациям/лицам, перечисленным в статье 5 и ст. 7.1).

Пока вы не перестанете осуществлять деятельность, подпадающую под 115-ФЗ и не внесёте изменения в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, вы обязаны соблюдать законодательство в сфере ПОД/ФТ.

Например, даже при отсутствии клиентов, вам необходимо предоставлять в надзорный орган «квартальные отчёты» (о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества).

Конечно. ЧОУ ДПО «Гранд Скул» ("Главная Школа») предоставляет профессиональные консультации по всем вопросам, которые связаны с Финансовым мониторингом и Противодействием Отмывания Доходов, полученных преступным путём, Финансированию Терроризма и Оружия Массового Уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ). В том числе сопровождение камеральных и выездных проверок по Федеральному закону № 115-ФЗ.

За нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ грозит уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.

Согласно положениям статьи 15.27 КоАП несоблюдение требований 115-ФЗ влечёт:

• для должностных лиц — штрафы от 10 000 до 50 000 ₽ или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет;
• для юридических лиц — штрафы от 50 000 до 1 млн ₽ либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также нарушение 115-ФЗ организациями, действующими на основании лицензии, может повлечь отзыв (аннулирование) лицензии.

К сожалению, осуществление полного сопровождения организации с ПВК, подготовленными другими лицами, может быть затруднительным как для ведения сопровождения в целом, так и для подготовки внутренней документации в сфере ПОД/ФТ. Также мы не можем нести ответственность за нарушения, допущенные другими лицами при разработке документации.

При принятии на обслуживание мы можем разработать для вас новые Правила с учётом специфики вашей организации.

Многие организации и предприятия не имеют в штате компетентного и знающего специалиста по финансовому мониторингу и ограничиваются формальным назначением специального сотрудника по ПОД/ФТ, который может не знать, как проводить работу по финансовому мониторингу. Услуга Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ — призвана решить эту проблему у компаний и обезопасить их от возможных штрафов путём работы с компетентным юристом нашей организации.

Но даже если у вас в штате уже есть опытный сотрудник по ПОД/ФТ, вы можете воспользоваться помощью наших экспертов, которые помогут вам справиться со сложными задачами и проконтролируют вашу работу.

Так как Специальное должностное лицо — это не номинальная должность, а реальная, то несоблюдение условий может повлечь серьёзные последствия, как для компании, оказывающей услуги по номинальному замещению ответственного сотрудника, так и для компании, получающей данную услугу.

Мы не оказываем услуг по номинальному назначению нашего юриста в штат других организаций, а лишь осуществляем всестороннюю помощь действительному ответственному сотруднику.

В рамках услуги Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ мы можем гарантировать только качественное оказание услуг по соблюдению 115-ФЗ, в том числе предоставление всевозможных документов и информации для обеспечения правильного и полного соблюдения законодательства. Иногда бывают случаи, когда региональные надзорные органы придираются к мелочам, к сожалению, от этого не застрахованы даже те компании, которые идеально соблюдают нормы законодательства. В этом случае наша работа заключается в оперативной и грамотной работе с предписаниями для устранения возможности штрафных санкций.

Организации, заявляющие о 100% гарантии отсутствия штрафов и предписаний, занимаются популизмом или имеют недостаточно обширный опыт работы с надзорными органами. Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ — это инструмент минимизации штрафов и санкций. Гарантией от штрафов является полное соблюдение законодательства, и мы готовы помочь нашим клиентам в этом.

Минимальная срок оказания наших услуг составляет три месяца. В первые недели работы по Абонентскому обслуживанию в сфере ПОД/ФТ мы выполняем большой объём работы: восстанавливаем документы, составляем новые, наводим порядок в личном кабинете РФМ и т.д. Стоимость такой работы уже в первый месяц превышает стоимость не только месячного обслуживания, но даже целого квартала. Поэтому мы готовы выполнять эту работу только в том случае, если уверены, что клиент серьёзно настроен на дальнейшее сотрудничество в сфере ПОД/ФТ.

Для нас важно выстраивать с клиентами долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество. Мы гордимся тем, что 80% наших клиентов работают с нами уже на протяжении нескольких лет, по достоинству оценив пользу от оказываемых нами услуг.