С 14 ноября 2024 года утратил силу Указ Президента РФ от 11 января 1995 года № 32 "О государственных должностях Российской Федерации". Взамен вступил в силу новый Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2024 года № 974 "О государственных должностях Российской Федерации".
Данные изменения повлияли на положения программы идентификации клиентов, закрепленные в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, для всех субъектов, указанных в статьях 7.1 и 5 Федерального закона № 115-ФЗ.
Субъектам, подпадающим под статьи 7.1 и 5 Закона № 115-ФЗ, необходимо обновить свои ПВК, учесть новые требования Указа при реализации программы идентификации клиентов и обратить внимание на выявление физических лиц, которые являются российскими публичными должностными лицами, их супругов и родственников.
До 14 декабря 2024 года требуется утвердить новую редакцию ПВК и провести внутреннее обучение сотрудников. Если суббота в вашей организации не является рабочим днем, крайний срок утверждения – 16 декабря 2024 года.
Важно: Все клиенты, состоящие на абонентском обслуживании в нашей организации и затронутые указанными изменениями, своевременно получили обновленные редакции ПВК.
