Абонентское обслуживание ПОД/ФТ

Исполнение обязанностей по ПОД/ФТ требует много времени, хорошего знания законодательства и практики его применения. Но большинство субъектов ПОД/ФТ не могут принять в штат опытного специалиста. Поэтому обязанности по ПОД/ФТ возлагаются на руководителя, бухгалтера или юриста, и, как правило, выполняются формально либо не выполняются вовсе.

Удобное решение проблемы – абонентское обслуживание по ПОД/ФТ. Каждый должен делать свое дело! Мы займемся ПОД/ФТ, а Вы — своим бизнесом.

Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ (аутсорсинг), по сути, предоставляет Вам дистанционно работающего Ответственного сотрудника, который выполняет основные и самые важные функции:

• Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ (как правило, обновление требуется 3-4 раза в год);
• Сопровождение выездных и документарных проверок по вопросам ПОД/ФТ (Росфинмониторинг, Центробанк, ГИПН, прокуратура);
• Содействие в подготовке ответов на запросы, требования, представления, предписания надзорных органов в сфере ПОД/ФТ;
• Подготовка отчетов в Росфинмониторинг о «квартальных» проверках либо напоминание о необходимости провести проверку (по выбору клиента);
• Помощь в подготовке отчетности в Росфинмониторинг по операциям обязательного контроля и подозрительным операциям и др.;
• Аудит ранее направленных и вновь подготавливаемых отчетов в Росфинмониторинг, помощь в устранении выявленных недостатков и нарушений;
• Подготовка и своевременная рассылка необходимых актов для учета внутреннего обучения по ПОД/ФТ (ежегодно насчитываются десятки оснований для проведения обучения с сотрудниками);
• Консультации по взаимодействию с надзором в рамках административного производства;
• Подготовка текущей документации (приказ о замене Ответственного сотрудника и соответствующее уведомление в Центробанк; изменение Перечня обучаемых сотрудников; обновление Карты постановки на учёт и т.д.) обновление Перечня обучаемых в связи с изменением штатного расписания;
• Проверка правильности текущей работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга;
• Консультации по любым вопросам в сфере ПОД/ФТ

Как правило, стоимость обслуживания составляет:

Стоимость услуг для предпринимателей — 9 000 рублей за три месяца

Стоимость услуг для юридических лиц — 12 000 рублей за три месяца.

Стоимость услуг для НФО — 13 000 рублей за три месяца.

Обращаем Ваше внимание на то, что на поквартальное обслуживание мы можем взять только те компании, для которых ПВК писал наш юрист.

При заказе годового обслуживания - разработка ПВК в подарок!:

Стоимость услуг для предпринимателей — 36 000 рублей за год

Стоимость услуг для юридических лиц — 48 000 рублей за год

Стоимость услуг для НФО — 52 000 рублей за год

Стоимость может меняться в зависимости от особенностей конкретной компании.