• Более тысячи успешно пройденных проверок от надзорных органов

• Более 12 лет успешного опыта работы и тысячи довольных клиентов

• GRAND SCHOOl гарантирует лучшие условия в соотношении цена-качество

• Персональный подход к каждому клиенту стоящему на обслуживании

• С нами работают только лучшие специалисты с многолетним опытом работы в области ПОД/ФТ

Что включает в себя обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

1. Подготовка пакета документов для постановки на специальный учет в Росфинмониторинг или Пробирную палату;

2. Подготовка полного комплекта документов, необходимых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ. В том числе:

• Правила Внутреннего Контроля;
• Анкет, необходимых для идентификации клиентов;
• Форм внутренних сообщений;
• Отчета СДЛ;
• Журнала учета обучения и др. документов;

Только при заказе услуги Годового обслуживания!

3. Обновление (актуализация) правил внутреннего контроля при вступлении в силу новых нормативных правовых актов (как правило 4-5 раз в год).

4. Проверка Ответственного сотрудника по ПОД\ФТ (Специального должностного лица) на соответствие квалификационным требованиям, предусмотренным законодательством, подготовка приказа о назначении СДЛ, должностной инструкции СДЛ.

5. Содействие в подключении Личного кабинета РФМ.

6. Ведение работы в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу:

• Первоначальный Аудит Личного кабинета по выявлению нарушений, связанных с работой в ЛК РФМ.
• Мониторинг уровня риска, присвоенного РФМ, и его поддержание на низком (зеленом) уровне.
• Скачивание всех перечней и иной информации РФМ за последний год.
• Заполнение раздела «Учетные данные» профиля субъекта ФЗ № 115 в ЛК РФМ и внесение изменений при их обновлении.
• Заполнение «Опросного листа» и его направление в РФМ.
• Прохождение «Анкетирования».
• Прохождение «Тестирования» из 18, 30 и 89 вопросов на знание системы ПОФ\ФТ и результатов НОР ОД, НОР ФТ.
• Загрузка утвержденных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ.
• Регулярное скачивание новых редакций обязательных Перечней при каждом их обновлении (2 раза в неделю):

- перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму;

- перечня лиц, в отношении которых действует решение межведомственного координационного органа по ПФТ;

- перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения.

• Осуществление работы с документами и типологиями в разделе «Риски ПОД\ФТ».
• Подготовка отчета о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и предоставление его в РФМ.
• Подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга.

7. Подготовка квартальных отчетов (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов с консультацией по его представлению в РФМ через ЛК.

8. Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и предоставление его в РФМ, а также Актов о результатах проверки.

9. Сопровождение камеральных и выездных проверок по Федеральному закону №115-ФЗ:

• Подготовка ответов на требования и запросы надзорных органов (государственными инспекциями пробирного надзора, межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу, инспекциями ФНС, территориальными подразделениями Банка России).
• Работа с претензиями органов прокуратуры Российской Федерации.
• Работа с претензиями надзорных органов.
• Правовая экспертиза актов надзорных органов по вопросам соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

10. Консультации по любым вопросам в сфере ПОД\ФТ.

Почему стоит заказать услугу Абонентского обслуживания?

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ заключается в оперативном "реагировании" на те или иные события в myAlpari на сайте портала Федеральной службы по финансовому мониторингу (далее - Росфинмониторинг).

Совершение данных действий "задним числом" влечет за собой высокий правовой риск включения организации (индивидуального предпринимателя) в план очередных выездных и/или камеральных проверок.

Причина №1.

Росфинмониторинг сообщает, что в целях применения риск-ориентированного подхода при осуществлении надзора в сфере ПОД/ФТ субъекты Федерального закона № 115-ФЗ разделены на 4 группы риска: группы с низким, умеренным, высоким и повышенным уровнем риска.
Росфинмониторинг регулярно проводит дистанционный мониторинг соблюдения поднадзорными субъектами законодательства о ПОД/ФТ, результаты которого являются одним из оснований для принятия решения о форме контрольных мероприятий. Наиболее частыми нарушениями, выявляемыми Росфинмониторингом в ходе дистанционного мониторинга поднадзорных организаций, являются следующие:

- Отсутствие работы (недостаточная работа) со списками организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, распространению оружия массового поражения.
Решения межведомственного координационного органа по противодействию терроризму о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества;

- Непредставление (несвоевременное представление) в Росфинмониторинг результатов проверки юридических и физических лиц из числа своих клиентов, в отношении клиентов которых приняты меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Причина № 2.

Кроме того, обращаем Ваше внимание на тот факт, что в Государственную Думу внесен законопроект № 582466-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) для осуществления контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на основе использования риск-ориентированного подхода в целях обеспечения эффективности контроля (надзора) за соблюдением Федерального закона № 115-ФЗ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или другим имуществом.

Законопроектом предусматривается следующее:

• Осуществление надзора за соблюдением требований "антиотмывочного" законодательства без взаимодействия с субъектами первичного финансового мониторинга;
• Применение риск-ориентированного подхода при организации федерального государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ/ФТМУ, позволяющего классифицировать организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, по определенному уровню риска; 
• По мнению авторов проекта федерального закона, дистанционный мониторинг уполномоченным органом и передача его результатов в надзорные органы позволит увеличить охват потенциальных нарушителей требований ПОД/ФТ/ФТМ, внедрить систему управления рисками в контрольно-надзорную деятельность и снизить административную нагрузку на бизнес.

Исходя из вышеизложенного, мы можем предложить вам максимально делегировать нам ту работу, которую вы пока выполняете сами, при этом вы сможете управлять своим бизнесом.

Стоимость услуг

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности, формы организации бизнеса и кол-ва трудоустроенных сотрудников.

• Стоимость для ИП — 10 000 руб./квартал

• Стоимость для не НФО — от 13 000 руб./квартал

• Стоимость для НФО — от 14 000 руб./квартал

• Стоимость для Золотодобывающих компаний — от 15 000 руб./квартал

Обращаем Ваше внимание на то, что на поквартальное обслуживание мы можем взять только те компании, для которых ПВК писал наш юрист.

При заказе квартального абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ действует скидка 50% на разработку Правил Внутреннего Контроля.

• Стоимость для ИП — 40 000 руб./год

• Стоимость для не НФО — от 52 000 руб./год

• Стоимость для НФО — от 56 000 руб./год

• Стоимость для Золотодобывающих компаний — от 60 000 руб./год

При заказе годового абонентского обслуживания по ПОД/ФТ/ФРОМУ Правила Внутреннего Контроля разрабатываются бесплатно.

На услугу абонентского обслуживания по ПОД/ФТ, действует возможность оформить рассрочку