22 10:00мая

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Исчерпывающий курс по подаче сведений (ФЭС) и использованию АРМ Организация-М для исполнения норм №115-ФЗ!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг;
Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110;
Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т;
Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки;
Правила и особенности заполнения иных ФЭС;
Взаимодействие НФО с Банком России в части учета информации о «высокорисковых» клиентах (Положение 550-П);
Ответы на вопросы слушателей.

C «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС» также покупают:

Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Инструктаж ПОД/ФТ
Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность
Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Кому актуально?

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ):

  • Банк
  • Инвестиционная компания
  • Агентства недвижимости (ООО и ИП)
  • Ювелирные компании (ООО и ИП)
  • Ломбарды
  • Страховые организации
  • Лизинговые компании
  • Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
  • Микрофинансовые организации
  • Негосударственные Пенсионные Фонды

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до22 мая 2500 руб.
Участвовать

Ближайшие мероприятия

22 10:00мая

Приводим внутренние документы кооператива к требованиям базовых стандартов

Записаться
23 10:00мая

Программа вебинара для НФО: «Обновление ПВК по ПОД/ФТ по состоянию на 30 июня 2018 года: перечень изменений, учет специфики НФО, проблемы новых формулировок».

Записаться
24 10:00мая

Инструктаж ПОД/ФТ

Записаться
25 10:00мая

«Важные вопросы при организации защиты ПДн, нюансы №152-Ф3»

Записаться
28 10:00мая

Основы построения процедуры истребования долгов в МФО и КПК

Записаться
29 11:00мая

Определение критериев риска, мероприятий по рискам, владельцев риска для МФО

Записаться