26 10:00сентября

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Исчерпывающий курс по подаче сведений (ФЭС) и использованию АРМ Организация-М для исполнения норм №115-ФЗ!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

10:00 10:20
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг.
10:20 10:45
Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110.
10:45 11:10
Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т.
11:10 11:30
Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
11:30 11:50
Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
11:50 12:05
Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки.
12:05 12:20
Правила и особенности заполнения иных ФЭС.
12:20 12:35
Отражение порядка представления сведений в уполномоченный орган в соответствующей программе Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
12:35 13:00
Ответы на вопросы слушателей.

C «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС» также покупают:

Комплексное обслуживание ПОД/ФТ для Вашей компании
Разработка пакета документов в целях ПОД/ФТ
Специализированный Инструктаж ПОД/ФТ
Инструктаж ПОД/ФТ

Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Кому актуально?

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ):

  • Банк
  • Инвестиционная компания
  • Агентства недвижимости (ООО и ИП)
  • Ювелирные компании (ООО и ИП)
  • Ломбарды
  • Страховые организации
  • Лизинговые компании
  • Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
  • Микрофинансовые организации
  • Негосударственные Пенсионные Фонды

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ЛУЧШАЯ ЦЕНА

Мы гарантируем лучшую цену для Вас! Нашли дешевле? Позвоните нам и сообщите название компании конкурента и пройдите мероприятие со скидкой 10% от его предложения!

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сообщество ведущих преподавателей страны! Каждый имеет колоссальный опыт и имеет соответствующие сертификаты.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOl назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до26 сентября 2000 руб.
Участвовать

Ближайшие мероприятия

28 10:00сентября

Инструктаж ПОД/ФТ

Записаться
03 10:00октября

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!»

Записаться
04 11:00октября

ПВК в целях ПОД/ФТ. Вопросы по их утверждению и исполнению.

Записаться
05 10:00октября

Инструктаж ПОДФТ

Записаться
10 10:00октября

Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Записаться
24 10:00октября

Инструктаж ПОД/ФТ для ювелирной отрасли

Записаться