14 ^10:00августа

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Исчерпывающий курс по подаче сведений (ФЭС) и использованию АРМ Организация-М для исполнения норм №115-ФЗ!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

Программа семинара

Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг;

Обзор нормативно-правовых актов: Указание Банка России от 15.12.2014 N 3484-У (в редакции Указания Банка России от 28.07.2016 N 4088-У) и Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110;

Способы подготовки и представления сведений в Росфинмониторинг: личный кабинет, АРМ «Организация-М», АРМ «Организация-М» версия Т;

Обзор возможностей и функционала личного кабинета на сайте Росфинмониторинга;

Порядок проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц в целях замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества;

Нюансы заполнения и отправки «квартальных» ФЭС. Типовые ошибки;

Правила и особенности заполнения иных ФЭС;

Взаимодействие НФО с Банком России в части учета информации о «высокорисковых» клиентах (Положение 550-П);

Ответы на вопросы слушателей.

Семинар проходит с учетом последних изменений законодательных и нормативно-правовых актов, судебной практики, разъяснений надзорных органов, рекомендаций экспертов.

Кому актуально?

Всем лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля (специальные должностные лица организаций субъектов №115-ФЗ):

Банк
Инвестиционная компания
Агентства недвижимости (ООО и ИП)
Ювелирные компании (ООО и ИП)
Ломбарды
Страховые организации
Лизинговые компании
Кредитные кооперативы ( в т.ч. СКПК)
Микрофинансовые организации
Негосударственные Пенсионные Фонды

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до14 августа 2500 руб.

Ближайшие мероприятия

25 ^10:00июля

Вебинар «Порядок формирования Отчета о микрофинансовой деятельности микрокредитной компании за 1 полугодие 2018 года с учетом введения с 01.01.2018 новых экономических нормативов».

Записаться

26 ^10:00июля

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

Кому актуально?

Щеголихин Дмитрий Александрович

Инструктаж ПОДФТ

Правила работы с заложенным имуществом

Инструктаж ПОД/ФТ

Эффективное взыскание задолженностей в исполнительном производстве

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!

Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС

C «Отправка отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС). Типовые ошибки при отправке «квартальных» ФЭС» также покупают:

Кому актуально?

Щеголихин Дмитрий Александрович

Инструктаж ПОДФТ

Правила работы с заложенным имуществом

Инструктаж ПОД/ФТ

Эффективное взыскание задолженностей в исполнительном производстве

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!