28 10:00июля

Экспресс-вебинар «Квартальная отчетность в Росфинмониторинг: от А до Я.»

Разбираем ошибки в «квартальных» ФЭС

Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Что такое «квартальная» проверка клиентов?
Какие «квартальные» проверки предусмотрены законодательством?
Можно ли и нужно ли объединять «квартальные» проверки?
Стоит ли разделять в ПВК «сверки» и «проверки»?
Как выбрать оптимальный проверяемый период?
Как правильно посчитать проверяемых клиентов?
Как оформить результаты проверки? Что нужно отразить и чего стоит избегать?
Как выбрать правильный день для проведения проверки и отправки отчета?
Когда можно не отправлять «квартальный» отчет?
Как правильно заполнить «квартальный» отчет?
Кого указать в качестве «уполномоченного лица»?
Какие типовые ошибки выявляются в «квартальных» ФЭС?
Стоит ли исправлять допущенные ошибки?
Обязанность по представлению сведений в Росфинмониторинг согласно Федерального закона N 115-ФЗ.

Ответы Вы узнаете на нашем вебинаре

Все субъекты ПОД/ФТ обязаны информировать Росфинмониторинг о результатах «квартальных» проверок в отношении своих клиентов. Именно в «квартальных» ФЭС допускается большинство ошибок, связанных с отчетностью.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до28 июля 2500 руб.