Указанием № 5965-У, вступающим в силу 28.11.2021, внесены изменения в Положение № 444-П, согласно которым:
- исключена обязанность устанавливать сведения о месте рождения физического лица — клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;
- определено, что наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность, может не устанавливаться при наличии кода подразделения;
- определено, что данные миграционной карты устанавливаются в случае отсутствия у физического лица, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, иных документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации.
До внесения изменений в Порядок при представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание с 28.11.2021, отдельные показатели ФЭС следует заполнять следующем образом:
- показатель 6 «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» таблицы 2.2 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;
- показатели 1 – 5 таблиц 2.3 Порядка отсутствуют;
- показатель 6 «Место рождения (в одной строке)» таблицы 2.3 Порядка заполняется текстом <Информация отсутствует>;
- показатель 13 «Сведения миграционной карты» таблицы 2.9 Порядка является условным и заполняется только в случае, когда данные о миграционной карте установлены в результате идентификации.
При представлении информации в уполномоченный орган по операциям клиентов, принятых на обслуживание до 28.11.2021, заполнение вышеприведенных показателей ФЭС может осуществляться как в соответствии с Порядком, так и в соответствии с разъяснениями, приведенными в настоящем письме.
Начиная с 29.11.2021 Федеральная служба по финансовому мониторингу будет осуществлять прием ФЭС от некредитных финансовых организаций с учетом приведенного выше порядка.
Просим региональные подразделения финансового мониторинга и валютного контроля довести настоящую информацию до некредитных финансовых организаций, расположенных на поднадзорных территориях.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
- Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
- Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
- Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
- Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
- Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля).
