Осталось всего 3 неделди до вступления в силу Указания N 4568-У от ЦБ:
Новое указание ЦБ вступает в силу 18 ноября 2017 г.
07 ноября 2017 года на сайте Банка России опубликовано новое указание указанного органа от 05.10.2017 № 4568-У «О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Подробнее мы рассказывали в нашей статье: https://grandschool.net/news/novoe-ukazanie-cb-vstupaet-v-silu-18-noyabrya/
Ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ - предупреждение или штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
