Правила Внутреннего Контроля для неНФО
Все организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, являются участниками Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ).
Начиная с 21 сентября 2018 года вступили в силу новые требования к ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний и других нефинансовых организаций
При обнаружении отсутствия ПВК, установлена административная ответственность до 100 000 рублей (часть 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях)
Обязательства по разработке Правил Внутреннего Контроля для неНФО указаны в Постановлении Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".
Агентства недвижимости или так называемые риэлторы, в числе которых юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги посредничества в совершении сделок с недвижимостью, подпадают под действие Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В соответствии со статьей 7 Федерального закона №115-ФЗ агентства недвижимости обязаны вести специальный документооборот и предоставлять отчетность в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
✅ Заказать ПВК для Агентств недвижимости Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения для организаций (юридических лиц и ИП) оказывающих посреднические услуги при совершении сделок купли-продажи недвижимости в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ АГЕНТСТВ НЕДВИЖИМОСТИ
В случае если организации осуществляют куплю-продажу драгоценных металлов, их химических соединений и драгоценных камней для медицинских, научных и исследовательских целей или в составе готовых приборов, аппаратов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, она не признается организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, и поэтому на нее не распространяются требования Федерального закона № 115-ФЗ.
Однако если организация осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, которые впоследствии используются для производства приборов и оборудования, то на нее распространяется действие Федерального закона № 115-ФЗ.
✅ Заказать ПВК для ювелирной организации Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые осуществляют куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Лизинговые компании входят в перечень организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, приведенный в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон N 115-ФЗ). И в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ они обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, и предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
При несоблюдении данных требований законодательства о ПОД/ФТ, надзорные органы в лице межрегионального управления Росфинмониторинга вправе привлечь лизинговую компанию и ее должностных лиц к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.
✅Заказать Правила Внутреннего Контроля для Лизинговых компаний Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, для организаций, которые осуществляют лизинговую деятельность, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ
При несоблюдении требований законодательства о ПОД/ФТ, надзорные органы в лице межрегионального управления Росфинмониторинга вправе привлечь компанию и ее должностных лиц к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.
Компании, содержащие тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, входят в перечень организаций, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом приведенный в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
И в соответствии с п. 2 ст. 7 Закона N 115-ФЗ они обязаны проводить Инструктаж ПОД/ФТ для букмекеров и тотализаторов, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, и предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
✅Заказать Правила Внутреннего Контроля для букмекерских контор и тотализаторов Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки готовы разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, для компаний, содержащих тотализаторы, букмекерские конторы, организующие и проводящие лотереи, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР И ТОТАЛИЗАТОРОВ
30 июня 2013 года начал действовать Федеральный закон от 28.06.2013 №134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", в соответствии с которым перечень субъектов статьи 5 Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" был изменен. Согласно этому, с 30 июня 2013 года на субъектов, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи были наложены права и обязанности в соответствие Закону №115-ФЗ
✅Заказать Правила Внутреннего Контроля для операторов связи Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки готовы разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, для операторов связи, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон № 115-ФЗ) операторы по приему платежей относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом. Поэтому операторы по приему платежей должны выполнять все обязанности, перечисленные в п. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно пройти Инструктаж ПОД/ФТ для операторов по приему платежей, разработать Правила Внутреннего Контроля и программы их осуществления, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, и предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" оператор по приему платежей обретает право осуществлять прием платежей после постановки на учет в Росфинмониторинге и согласования правил внутреннего контроля.
✅ Заказать Правила Внутреннего Контроля для операторов связи Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки готовы разработать Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, для операторов связи, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Закон № 115-ФЗ) Факторинговые компании относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
Поэтому факторинговые компании должны выполнять все обязанности, перечисленные в п. 7 Федерального закона № 115-ФЗ, а именно пройти Инструктаж ПОД/ФТ для факторинговых организаций, разработать Правила Внутреннего Контроля и программы их осуществления, а также назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, и предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
С 21 сентября 2018 новые требования к ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ ювелиров, агентств недвижимости, лизинговых и факторинговых компаний и иных нефинансовых организаций
✅ Заказать разработку Правил Внутреннего Контроля для факторинговой организации Вы можете в ЧОУ ДПО "Гранд Скул" ("Главная Школа"). Юристы нашей организации готовы качественно и в кратчайшие сроки готовы подготовить Правила Внутреннего Контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в соответствии со всеми требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
УЗНАТЬ ЦЕНУ РАЗРАБОТКИ ПВК ДЛЯ ФАКТОРИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом при оказании профессиональных услуг обязаны в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:
Мы разработаем Правила Внутреннего Контроля для Вашей компании в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) с учетом всех требований со стороны различных Региональных отделений Росфинмониторинга и иными надзорными органами.
ЗАКАЗАТЬ РАЗРАБОТКУ ПВК ДЛЯ НЕНФО
До назначения сотрудника в качестве специального должностного лица, ему необходимо пройти обязательное обучение в форме целевого инструктажа и получить сертификат.
Вы можете пройти обучение в нашей организации, прослушав вебинар и получив сертификат. Наша компания является партнером МУМЦФМ, учрежденного Росфинмониторингом, и имеет право проводить обучение в форме целевого инструктажа. Чтобы записаться на обучение переходите по ссылке и регистрируйтесь на ближайшее мероприятие!
Принять другие внутренние меры организационного характера
Уведомлять Росфинмониторинг, если есть основания полагать, что сделки и финансовые операции клиента могли или могут осуществляться с целью ПОД/ФТ
Эти, и многие другие обязанности Вашей организации по ПОД/ФТ/ФРОМУ, может взять на себя опытный юрист нашей компании
Согласно законодательству полный комплект документов должен включать в себя не только непосредственно Правила Внутреннего Контроля с приложениями, но и перечень иных документов, не являющихся составными частями указанных Правил, однако которыми должен обладать субъект Федерального закона № 115-ФЗ. Полный пакет Правил Внутреннего Контроля состоит, из более чем 100 страниц и включают в себя от 20 приложений первичных документов.
Что входит в комплект документов ПВК:
*ЧОУ ДПО "Гранд Скул" («Главная Школа») оставляет за собой право в случае внесения в законодательство РФ изменений и (или) дополнений, касающихся деятельности клиента, а также при наличии иных оснований, например, исходя из сложившейся практики, либо по запросу клиента, менять список документов и Приложения к ПВК.
Стоимость полного пакета документов с актуальными Правилами Внутреннего Контроля (ПВК) для организаций, неНФО составляет:
При заказе абонентского обслуживания по ПОД/ФТ для неНФО мы дарим Вам 50% скидку на разработку ПВК, последующее их обновление будет включено в стоимость обслуживания.
Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса
