Вступил в силу новый перечень подозрительных операций.
В обновленном перечне содержится описание более 100 признаков сомнительных транзакций.
В частности, в новой версии включены такие критерии, как операции с цифровыми валютами, платежи в пользу товарно-сырьевых бирж, платежи клиентов при обслуживании гос контракта, снятие наличных с корпоративных карт, операции, связанные с ломкой НДС или назначения платежа и пр.
Прикладываем новый перечень подозрительных операций для ознакомления.
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
- Пройти обучение по ПОД/ФТ (с выдачей свидетельства);
- Абонентское обслуживание ПОД/ФТ;
- Бесплатный аудит ПВК (Правил Внутреннего Контроля);
- Разработка ПВК (Разработка Правил Внутреннего Контроля);
- Обновление ПВК (Обновление Правил Внутреннего Контроля).
