Изменения в приказе Росфинмониторинга

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

 

ПРИКАЗ от 25 июля 2016 г. N 232

 

О РАЗМЕЩЕНИИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» РЕШЕНИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. N 562 «О Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6576) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее — Порядок).

2. Заместителю директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченку не позднее 5 дней со дня официального опубликования настоящего приказа обеспечить разработку правового акта Федеральной службы по финансовому мониторингу организационно-распорядительного характера, направленного на реализацию положений Порядка.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 5 и 6 Порядка, которые вступают в силу 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу А.С. Клименченка.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

---

Утвержден
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 25.07.2016 N 232

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» РЕШЕНИЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 

1. Размещение на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно — официальный сайт, Росфинмониторинг) принятых Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма (далее — Комиссия) решений производится для информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» <1>, а также адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, указанных в статье 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее соответственно — организации, индивидуальные предприниматели, иные лица), в целях выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

———————————
<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828; 2006, N 31, ст. 3446, 3452; 2007, N 16, ст. 1831, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007, N 31, ст. 4166; 2011, N 27, ст. 3873, N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207, N 44, ст. 5641, N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315, N 23, ст. 2934, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37, N 18, ст. 2614, N 24, ст. 3367, N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 23, ст. 27, ст. 43, ст. 44, N 26, ст. 3860, ст. 3884, N 27, ст. 4196, ст. 4221, N 28, ст. 4558.

2. На официальном сайте Росфинмониторинга размещается электронный образ выписки из протокола заседания Комиссии, содержащего принятое Комиссией решение.

3. В день поступления в Росфинмониторинг выписки, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, службой делопроизводства Росфинмониторинга осуществляется ее регистрация и направление электронного образа в уполномоченные структурные подразделения Росфинмониторинга.

4. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга незамедлительно, но не позднее рабочего дня, следующего за датой получения электронного образа, указанного пункте 3 настоящего Порядка, размещает его в личных кабинетах организаций, индивидуальных предпринимателей, иных лиц на официальном сайте Росфинмониторинга (далее — Личный кабинет).

5. Уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга формирует список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества (далее — Список). Список передается в уполномоченное структурное подразделение Росфинмониторинга, указанное в пункте 4 настоящего Порядка, для размещения Списка одновременно с размещением электронного образа, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, в разделе «Список лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества» в Личном кабинете.

В Списке в отношении физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество; дата и место рождения; данные документа, удостоверяющего личность; адрес места жительства и (или) места пребывания; размер установленного решением Комиссии ежемесячного гуманитарного пособия; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

В Списке в отношении юридических лиц указываются: наименование; идентификационный номер налогоплательщика (для иностранных организаций — код); место регистрации; дата принятия решения Комиссии; иная значимая информация.

6. Обновление Списка осуществляется после каждого заседания Комиссии не позднее рабочего дня, следующего за датой получения Росфинмониторингом всех выписок из решений, принятых на соответствующем заседании.

К каждому обновленному Списку прилагается описание, указывающее на все изменения, внесенные в предыдущую редакцию Списка.