02 10:00июля

Сделки с использованием материнского капитала с точки зрения ПОД/ФТ: как выполнить требования проверяющих?

Все о сделках с материнским капиталом и позиция регулятора за один день.

Место проведения: Вебинар

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Какие мероприятия осуществляют надзорные органы (Росфинмониторинг и Банк России) в целях выявления нарушений, связанных с маткапом?
Почему формально законная деятельность отдельных субъектов ПОД/ФТ может быть поставлена под сомнение (вплоть до привлечения к уголовной ответственности)?
На какие наиболее очевидные и типичные признаки «обналичивания» материнского капитала следует обращать особое внимание?
Какие условия сделки требуют изучить надзорные органы, чтобы убедиться в ее законности?
Как составить Программу мероприятий по снижению риска вовлеченности в проведение сомнительных операций, связанных с «обналичиванием» материнского капитала?
Почему не следует подробно регламентировать соответствующие процедуры в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ?
Как документально оформить изучение сделки с маткапом, чтобы «успокоить» проверяющих и при этом не подставиться под административное наказание?

Эксклюзивный авторский вебинар Щеголихина Д.А. в рамках общероссийского образовательного проекта «АКАДЕМИЯ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА».

На вебинаре рассмотрим самые свежие требования надзорных органов к работе с материнским капиталом (в контексте ПОД/ФТ), а также обсудим наиболее удобные на практике варианты документального оформления соответствующих мероприятий.

Вебинар предназначен в первую очередь для кредитных потребительских кооперативов и риэлторов, однако будет интересен и иным субъектам ПОД/ФТ (как пример возможных углубленных проверок надзора в отношении специфических операций и сделок).

Продолжительность вебинара - 90 минут

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до02 июля 2500 руб.