14 10:00ноября

«Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?»

Новые обязанности субъектов ПОД/ФТ, связанные с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

проверка клиентов на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации (фиксирование результатов проверки в анкете (досье) клиента);
выявление подлежащих обязательному контролю операций фигурантов Перечня по РОМУ;
меры по замораживанию (блокированию) средств фигурантов Перечня по РОМУ;
приостановление операций лиц, связанных с РОМУ;
проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» на причастность к ФРОМУ;
направление отчетности в Росфинмониторинг.

Слушатели также получат рекомендации по решению актуальных практических вопросов:

  • Что учесть в обновленных Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • Как выполнять новые обязанности в отсутствие необходимых подзаконных актов и нужно ли выполнять их в принципе?

  • Как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к РОМУ?

  • Как провести проверку клиентов и отчитаться о ней в Росфинмониторинг?

Спикер также прокомментирует официальные и неофициальные разъяснения сотрудников Росфинмониторинга и Банка России.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до14 ноября 2500 руб.