14 10:00ноября

«Противодействие ФРОМУ: новый перечень, новая проверка, новые отчеты в Росфинмониторинг. Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?»

Новые обязанности субъектов ПОД/ФТ, связанные с противодействием финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ)

Место проведения: Онлайн трансляция

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

проверка клиентов на причастность к ФРОМУ в рамках идентификации (фиксирование результатов проверки в анкете (досье) клиента);
выявление подлежащих обязательному контролю операций фигурантов Перечня по РОМУ;
меры по замораживанию (блокированию) средств фигурантов Перечня по РОМУ;
приостановление операций лиц, связанных с РОМУ;
проведение проверок клиентов «не реже одного раза в три месяца» на причастность к ФРОМУ;
направление отчетности в Росфинмониторинг.

Слушатели также получат рекомендации по решению актуальных практических вопросов:

  • Что учесть в обновленных Правилах внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ?

  • Как выполнять новые обязанности в отсутствие необходимых подзаконных актов и нужно ли выполнять их в принципе?

  • Как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к РОМУ?

  • Как провести проверку клиентов и отчитаться о ней в Росфинмониторинг?

Спикер также прокомментирует официальные и неофициальные разъяснения сотрудников Росфинмониторинга и Банка России.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до14 ноября 2500 руб.