4 сентября 2024 года Росфинмониторинг разместил в личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней, новый отчет о секторальной оценке рисков отмывания денежных средств и финансирования терроризма (ОД/ФТ).
В опубликованном документе отмечается, что риск использования данного сектора для легализации преступных доходов остается повышенным. Это связано с недостаточным уровнем соблюдения участниками рынка требований российского законодательства по противодействию ОД/ФТ и возможностью использования инфраструктуры сектора в противоправных целях.
Росфинмониторинг рекомендует участникам рынка использовать данный отчет при оценке рисков ОД/ФТ и учитывать его положения при разработке и обновлении внутренних правил контроля. Это поможет усилить меры по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма в сфере драгоценных металлов и камней.
