Обновленные правила передачи данных в Росфинмониторинг
11 февраля 2025 года Правительство Российской Федерации утвердило Постановление № 131, которое устанавливает новый порядок передачи информации в Росфинмониторинг. Данный нормативный акт регулирует обязанности адвокатов, доверительных собственников (управляющих) иностранных структур без образования юридического лица, исполнительных органов личных фондов (за исключением наследственных и международных наследственных фондов), нотариусов, аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, предпринимателей, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги, а также лиц, занимающихся майнингом цифровых валют, включая участников и организаторов майнинг-пулов. Также документ определяет порядок направления Росфинмониторингом запросов этим субъектам.
Что изменилось?
Постановление № 131 заменило ранее действовавший порядок, установленный Постановлением Правительства РФ от 9 апреля 2021 года № 569.
Ключевые нововведения:
-
Установлены конкретные виды и сроки подачи сведений в Росфинмониторинг.
-
Информация передается исключительно в электронной форме через личный кабинет, при этом сообщения должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.
-
В случае технической невозможности отправки данных через личный кабинет до устранения неполадок допускается передача информации на оптических или цифровых носителях.
-
Определены новые сроки и процедуры предоставления данных по запросам Росфинмониторинга.
Когда вступает в силу?
Постановление № 131 начинает действовать с 22 февраля 2025 года. Оно окажет значительное влияние на профессиональную деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов, бухгалтеров и других субъектов, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
В связи с новыми требованиями организации, подпадающие под действие данного нормативного акта, обязаны обновить правила внутреннего контроля в месячный срок с момента вступления постановления в силу, приведя их в соответствие с новыми регламентами.
