20 августа 2025 года вступила в силу новая, 122-я редакция Федерального закона № 115-ФЗ.
Из перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны кредитных организаций, исключены:
- получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом;
- внесение физическим лицом наличных денежных средств в уставный (складочный) капитал организации.
В то же время перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополнен:
- зачислением или списанием денежных средств по счетам юридических лиц и ИП, занимающихся куплей-продажей драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий и лома таких изделий;
- операциями физических лиц по покупке у кредитных организаций и (или) продаже кредитным организациям инвестиционных драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов;
- операциями юридических лиц и ИП по покупке у кредитных организаций и (или) продаже кредитным организациям слитков драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.
❗ Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ не требуется.
❗ Проведение внутреннего обучения сотрудников также не требуется.
Вам можем быть полезно:
Уважаемые клиенты «Grand School», напоминаем Вам, что в нашем Консалтинговом Центре, Вы можете рассчитывать на такие услуги, как:
