23 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ в части предусмотрения дополнительных мер по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Такие изменения внесены Федеральным законом № 90-ФЗ, и предусматривают необходимость субъектов внести изменения в Правила внутреннего контроля, в том числе переименовав их в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также предусмотрев в них дополнительные положения, связанные с недопущением вовлечения субъектов во ФРОМУ.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: Для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, поднадзорных Банку России, установлен срок в три месяца для приведение Правил внутреннего контроля в соответствие с актуальными нормами приведенных законоположений, для иных субъектов этот срок определен в один месяц. Вместе с тем, в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховых брокеров, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций, обществ взаимного страхования, негосударственных пенсионных фондов, ломбардов - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются руководителем организации.
Однако в настоящее время в постановление Правительства РФ № 667, регламентирующего в том числе содержание Правил внутреннего контроля, изменения не внесены, в то время как Банк России на официальном сайте уже разместил проект изменений в 445-П, предусматривающим содержание Правил внутреннего контроля для НФО.
В связи с этим рекомендуется: организациям, поднадзорным Банку России в связи длительным сроком возможности внесения изменений в Правила дождаться новой редакции 445-П, иным организациям и ИП – внести изменения в свои Правила внутреннего контроля не позднее 23.08.2018 с учетом содержания новой редакции 115-ФЗ.
При этом все субъекты, указанные в 115-ФЗ обязаны провести внутреннее обучение сотрудников по нормам ФРОМУ в установленный срок.
