С 19 августа 2024 года вступили в силу изменения в 115-ФЗ, затрагивающие деятельность
-
нотариусов,
-
адвокатов,
-
доверительных управляющих иностранных структур без образования юридического лица,
-
исполнительных органов личных фондов, включая международные фонды, за исключением наследственных
-
лиц, оказывающих юридические или бухгалтерские услуги,
-
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
-
лиц, занимающихся майнингом цифровой валюты, включая участников майнинг-пула.
Поправки к статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определяют, что если нотариусы получают запрос от Росфинмониторинга в рамках проверки операций и сделок на предмет их связи с легализацией доходов или финансированием терроризма, они обязаны предоставить информацию о совершенных нотариальных действиях, в том числе касающихся исполнительных надписей и удостоверения медиативных соглашений. При этом предоставление такой информации не будет считаться разглашением нотариальной тайны.
Дополнительно для нотариусов были введены новые требования по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Согласно изменениям, клиенты и их представители обязаны предоставлять информацию лицам, указанным в статье 7.1 ФЗ №115, которая необходима для исполнения ими требований ПОД/ФТ. Это включает данные о выгодоприобретателях, учредителях, участниках и бенефициарных владельцах.
С 30 декабря 2024 года данные положения распространяются на правоотношения, связанные с выполнением адвокатами, доверительными собственниками, исполнительными органами личных фондов, а также другими лицами их прав и обязанностей.
В течение месяца после вступления в силу указанных изменений эти лица обязаны обновить свои правила внутреннего контроля, разработав их в новой редакции.
