Юридические услуги для Ломбардов

№

Наименование услуги

Цена, руб.

Примечание

1

Регистрация юридического лица в Федеральной Налоговой Службе (ФНС) России (с внесением сведений в гос. реестр ломбардов через Банк России и подключением Личного Кабинета ЦБ)

23 000

В стоимость входят:

• Разработка Устава, проверка наименования и подбор соответствующих кодов ОКВЭД ломбарда.
• Проверка владельцев, руководителя и лица, ответственного за ПОД/ФТ, ломбарда на предмет их соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям.
• Подготовка полного комплекта документов для государственной регистрации ломбарда в виде юридического лица в ФНС России.
• Содействие в подключении личного кабинета (ЛК) на Интернет-сайте Банка России и оформлении электронной подписи (ЭЦП) на руководителя ломбарда.
• Подготовка комплекта документов для направления в Банк России в целях внесения юрлица в реестр ломбардов.
• Сопровождение до момента внесения Банком России сведений в реестр ломбардов.

Дополнительные расходы (по необходимости):

• Госпошлина (при подаче в бумажном виде)
• Нотариальные расходы (при наличии)
• Выпуск ЭЦП

2

Внесение в реестр ломбардов через Банк России

(только для зарегистрированных юридических лиц)

14 000

В стоимость входят:

• Аудит кодов ОКВЭД и Устава ломбарда, проверка его наименования.
• Аудит компании на предмет соответствия требованиям к деловой репутации и квалификационным требованиям владельцев, руководителя и лица, ответственного за ПОД/ФТ ломбарда.
• Сопровождение в подключении личного кабинета (ЛК) на Интернет-сайте Банка России.
• Подготовка полного комплекта документов в целях направления в ЦБ и внесения юрлица в реестр ломбардов.
• Сопровождение до момента внесения Банком России сведений в реестр ломбардов.

Дополнительные расходы (по необходимости):

• регистрация юрлица c разработкой Устава
• госпошлина за регистрацию юрлица (при подаче в бумажном виде)
• госпошлина за внесение в реестр ломбардов
• нотариальные расходы (при наличии)
• электронная подпись (ЭЦП)

3

Помощь в подключении Личного Кабинета ЦБ

5 000

В стоимость входит:

• Помощь в подключении ЛК ЦБ (Содействие в регистрации личного кабинета (ЛК) ломбарда на Интернет-сайте Банка России
• Подготовка первого нулевого месячного отчета для предоставления в ЦБ

Дополнительные услуги (по необходимости):

• Электронная подпись (ЭЦП)
• Установка программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности ломбарда

4

Уведомление о назначении СДЛ в ЦБ

4 000

В стоимость входит подготовка соответствующего уведомления для направления в Банк России.

5

Подготовка первого ежемесячного отчета для ломбарда (нулевая отчетность/для действующей организации) для представления в ЦБ

3 500 / 5 000

Подготовка отчета ведется на основании предоставленных клиентом данных в соответствии с требованиями законодательства РФ и направляется клиенту в электронном виде в формате Банка России для ее последующего представления через личный кабинет (ЛК) на Интернет-сайте Банка России.

6

Организация (постановка) внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ

индивидуально

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса

7

Помощь в подключении ЛК РФМ

5 000

В стоимость входят:

• Сопровождение в регистрации в личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).
• Индивидуальная консультация по общему порядку заполнения сообщений в виде ФЭС через ЛК и их направлению в РФМ (с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ), а также выполнению общих требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ (не более 1 часа).
• Подготовка одного "квартального" отчета (ФЭС) о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иных перечней с консультацией по его заполнению и представлению в РФМ через ЛК.
• Заполнение профиля, прохождение тестирования, анкетирования, заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП.

Дополнительные услуги (по необходимости):

• Содействие в изготовлении электронной подписи (ЭП) для подписания и отправки ФЭС в РФМ
• Содействие в установке программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности в РФМ (сообщений в виде ФЭС).

8

Заполнение всех разделов в ЛК РФМ

3 000

В стоимость входят:

• Заполнение профиля
• Прохождение тестирования, анкетирования,
• Заполнение опросника и иных разделов ЛК РФМ, не требующих ЭП.

9

Подготовка квартального отчета о результатах проверки клиентов по Перечню террористов и иным перечням (ФЭС 3-ФМ) в ЛК РФМ

3 000

Отчет составляется:

• при условии наличия зарегистрированного личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ);
• при наличии оформленной на руководителя или ИП, или СДЛ квалифицированной электронной подписи (ЭП);
• на основе предоставленных клиентом данных;
• в виде ФЭС (формализованного электронного сообщения) в формате РФМ для его последующего представления клиентом в РФМ через ЛК.

Квартальный отчет (ФЭС) необходимо направлять в Росфинмониторинг не реже 1 раза в 3 мес., вне зависимости от кол-ва клиентов и осуществления (неосуществления) деятельности.

10

Подготовка внутренних отчетов СДЛ о результатах осуществления внутреннего контроля и реализации ПВК в целях ПОД/ФТ, а также Актов о результатах проверки клиентов по Перечню

индивидуально

Цена юридической услуги зависит от вида деятельности и формы организации бизнеса