Какие штрафы грозят Агентствам недвижимости по ПОДФТ?
Как было отмечено в предыдущей статье "Какие обязанности есть у риелторов по ПОД/ФТ?", агентства недвижимости подвергаются риску привлечения к ответственности за несвоевременное внесение в Росфинмониторинг, аналогично и руководство организации.
В данном случае агентство недвижимости и руководителя организации могут подлежать ответственности в соответствии с пунктом 1 статьи 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
- Руководителя могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 30 000 рублей или предоставить предупреждение, а организацию могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 рублей.
Напоминаем, что основной обязанностью руководителя Агентства недвижимости, является прохождение Инструктажа ПОД/ФТ с выдачей свидетельства. Если вы хотите пройти обучение по лучшей цене у опытных спикеров, мы приглашаем вас принять участие в наших онлайн-вебинарах.
Посмотреть расписание вебинаров по ПОДФТ
