Новая редакция Положения № 262-П

В рамках Федерального закона 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» был разработан проект, который обновляет Положение Банка России № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Цель данного проекта – привести Положение № 262-П к полному соответствию с 115-ФЗ «О ПОД/ФТ» и учесть одиннадцатилетний опыт Банка России за время действия Положения.

В проекте говорится о новых требованиях к кредитным организациям, а именно:
- требования к перечню сведений, получаемых в целях идентификации клиента;
- требования к порядку проведения идентификации клиента;
- требования к порядку фиксирования и обновления сведений о клиенте в процессе идентификации;
- требования к порядку проведения упрощенной идентификации клиентов – физических лиц.

В настоящее время на адрес электронной почты ksa3@cbr.ru принимаются комментарии по проекту. Прием комментариев запланирован до 17 июля текущего года.