Примите в специализированном вебинаре для ювелиров бесплатно!
Место проведения: Вебинар. Трансляция по РФ
Программа семинара
В соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга от 26.12.2016 «О размещении вопросника «Проверь свой риск» организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли рекомендовано в срок до 31 января 2017 года заполнить и предоставить в Росфинмониторинг вопросник «Проверь свой риск» для получения оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.
В рамках информационной поддержки наших клиентов мы проводим БЕСПЛАТНЫЙ вебинар, посвященный заполнению вопросника «Проверь свой риск» субъектами ювелирной отрасли.
Лектор также поделится практическими итогами заполнения подобного вопросника иными субъектами ПОД/ФТ (риэлторами и др.), которые заполняли его в январе 2016 года.
О лекторе
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
Зарегистрироваться
* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки
1) Расскажите о нашем мероприятии:
2) Приложите ссылку на опубликованную запись: