27 09:00января

Заполнение вопросника «Проверь свой риск» на сайте Росфинмониторинга. Специальный вебинар для ювелирной отрасли!

Примите в специализированном вебинаре для ювелиров бесплатно!

Место проведения: Вебинар. Трансляция по РФ

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Нужно ли заполнять Вопросник;
Какие могут быть последствия заполнения/незаполнения Вопросника;
Как правильно ответить на отдельные неоднозначные и непонятные вопросы;
Нужно ли отправлять в Росфинмониторинг документы по ПОД/ФТ через функционал «Добровольное сотрудничество»;
Как должны быть оформлены документы, чтобы успешно пройти дистанционную проверку.

В соответствии с Информационным сообщением Росфинмониторинга от 26.12.2016 «О размещении вопросника «Проверь свой риск» организациям и индивидуальным предпринимателям ювелирной отрасли рекомендовано в срок до 31 января 2017 года заполнить и предоставить в Росфинмониторинг вопросник «Проверь свой риск» для получения оценки соответствия/несоответствия отдельным положениям законодательства о ПОД/ФТ.

Неправильные ответы на некоторые из поставленных вопросов могут привлечь ненужное внимание надзорных органов.

В рамках информационной поддержки наших клиентов мы проводим БЕСПЛАТНЫЙ вебинар, посвященный заполнению вопросника «Проверь свой риск» субъектами ювелирной отрасли.

Лектор также поделится практическими итогами заполнения подобного вопросника иными субъектами ПОД/ФТ (риэлторами и др.), которые заполняли его в январе 2016 года.

Внимание! Количество слушателей вебинара ограничено, поэтому рекомендует заблаговременно подключиться к вебинару.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 января 0 руб.