21 10:00ноября

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!

Практикум по прохождению проверки ЦБ

Место проведения: Вебинар

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Уникальное обучение на основе материалов реальной выездной проверки межрегиональной инспекции Банка России по вопросам ПОД/ФТ.

Бесценный опыт для некредитных финансовых организаций и, особенно, для КПК, МФО и ломбардов! Как себя вести при проверке? О чем можно говорить, а о чем лучше промолчать?

На вебинаре Вы узнаете…

  • 50 пунктов (!!!) первичного запроса Инспекции ЦБ на представление документов и сведений. Какие из затребованных документов должны иметься в НФО в обязательном порядке? Как грамотно обосновать отсутствие необязательных документов?
  • Первые документы потребовали представить в течение нескольких часов. Всего два дня на исполнение запроса в полом объеме! Как получить передышку и дополнительное время на подготовку?
  • Как разместить проверяющих у себя в офисе и какие условия работы им необходимо обеспечить, чтобы не получить штраф в 700 000 руб. за воспрепятствование проведению проверки?
  • Какие ОСОБЫЕ требования установили для оформления запрошенных документов?
  • Какие документы и сведения запрашиваются надзором исключительно с целью вскрыть явные нарушения и определить документы, сделанные «задним числом»?
  • Какие документы целесообразно держать наготове, чтобы потом не тратить на них время и заняться подготовкой действительно важных документов?
  • Какие действия и процедуры по вопросам ПОД/ФТ проверяющие потребуют продемонстрировать «вживую»?
  • Какие претензии возможны к внештатным сотрудникам?
  • Какие замечания сделали проверяющие по итогам изучения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и их реализации на практике?
  • Что может послужить предпосылкой для проведения выездной проверки?
  • Возможно ли избежать наказания по итогам выездной проверки и как минимизировать возможный ущерб?

Проверьте свою систему внутреннего контроля на прочность!

И не забывайте: умные ошибок стараются не допускать, а самые умные учатся на чужих ошибках…

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Почему мы?

Партнёры

БЫСТРАЯ ДОСТАВКА

Отлаженный документооборот и строгий контроль гарантируют оперативную доставку документов для Вас.

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ!

У Вас много сотрудников на обучение? Мы приготовили для Вас специальные условия!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС!

GRAND SCHOOL использует передовые технологии в дистанционном обучении!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до21 ноября 2000 руб.