03 10:00февраля

Вебинар «Обзор изменений антиотмывочного законодательства в 2020-2021 гг.»

Пять новых редакций Федерального закона N 115-ФЗ: 08.12.2020, 29.12.2020, 01.01.2021, 10.01.2021, 30.01.2021.

Место проведения: Онлайн-трансляция

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Пять новых редакций Федерального закона N 115-ФЗ: 08.12.2020, 29.12.2020, 01.01.2021, 10.01.2021, 30.01.2021.

Что изменилось?
Кого касается?
На что обратить особое внимание?
Что нужно сделать субъектам ПОД/ФТ?

Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Кто и о чем отчитывается? Официальные и неофициальные разъяснения надзора.

Изменение кодов операций, подлежащих обязательному контролю, в отчетности для Росфинмониторинга.

Законодательные послабления для риэлторов с 10.01.2021. Какие обязанности «ушли», а какие остались?

Изменение с 19.10.2020 требований для НФО к обучению сотрудников в сфере ПОД/ФТ. Обзор разъяснений надзора.

Методические рекомендации Росфинмониторинга для ювелиров от 23.12.2020.

Обзор разъяснений Банка России:

для страховых организаций;
для негосударственных пенсионных фондов;
об обновлении сведений о клиенте;
о порядке заполнения ФЭС;
о направлении ФЭС по подозрительным операциям.

Рекомендации Банка России по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Методический материал Росфинмониторинга по установлению бенефициарных собственников

Стоимость участия с выпуском свидетельства о Повышении квалификации - 2500 руб.

Стоимость участия без выпуска свидетельства - 2000 руб.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до03 февраля 2000 руб.