27 10:00октября

Вебинар "Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению."

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

Место проведения: Онлайн-трансляция по всей России (ZOOM)

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

Затрагиваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты деятельности:

  • Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ);
  • Анализ источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ;
  • Обеспечение повышенного внимания к операциям ПДЛ;
  • Идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов;
  • Сложности в идентификации клиентов/выгодоприобретателей/ бенефициарных владельцев/представителей клиента;
  • Риски ОД/ФТ, присущие деятельности НФО;
  • Учет результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ;
  • Риски ФРОМУ, присущие деятельности НФО;
  • Применение мер по замораживанию (блокированию);
  • Минимизация рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;
  • Выявление признаков необычных операций;
  • Взаимодействие с Банком России и получение методологической поддержки.

По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализированно».

На вебинаре Вы узнаете:

- Как заполнить анкету?

- Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?

- Примерные формулировки ответов.

По запросу выпускаем свидетельство о Повышении квалификации установленного образца

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 октября 2500 руб.