27 10:00октября

Вебинар "Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению."

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

Место проведения: Онлайн-трансляция по всей России (ZOOM)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

В рамках подготовки к очередной проверке ФАТФ отделениями Банка России в адрес многих НФО направлена анкета-опросник по теме ПОД/ФТ.

Установленные сроки предоставления в Центробанк заполненных анкет варьируются от 26 октября до середины ноября 2021 года.

Затрагиваются как теоретические вопросы, так и практические аспекты деятельности:

  • Выявление публичных должностных лиц (ПДЛ);
  • Анализ источников происхождения денежных средств или иного имущества ПДЛ;
  • Обеспечение повышенного внимания к операциям ПДЛ;
  • Идентификации бенефициарных владельцев (БВЛ) клиентов;
  • Сложности в идентификации клиентов/выгодоприобретателей/ бенефициарных владельцев/представителей клиента;
  • Риски ОД/ФТ, присущие деятельности НФО;
  • Учет результатов Национальной оценки рисков ОД/ФТ;
  • Риски ФРОМУ, присущие деятельности НФО;
  • Применение мер по замораживанию (блокированию);
  • Минимизация рисков ОД/ФТ и ФРОМУ;
  • Выявление признаков необычных операций;
  • Взаимодействие с Банком России и получение методологической поддержки.

По отдельным вопросам ЦБ требует ответить «максимально подробно и детализированно».

На вебинаре Вы узнаете:

- Как заполнить анкету?

- Можно ли обойтись «отписками», и по каким пунктам анкеты это объективно возможно?

- Примерные формулировки ответов.

По запросу выпускаем свидетельство о Повышении квалификации установленного образца

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 октября 2500 руб.