21 10:00ноября

Установление бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Получить информацию о своих конечных владельцах и предоставлять её по запросам определенных госорганов с 21 декабря 2016 должны все юридические лица. В противном случае им грозит штраф до 500 000 рублей.

Место проведения: Вебинар. Трансляция по РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

10:00
Новая редакция закона №115-ФЗ от 21.12.2016 ( Федеральный Закон от 23.06.2016 №215-ФЗ)
Понятие бенефициарного владельца. Примеры из практики
Перечень устанавливаемых сведений в отношении бенефициарного владельца
Обязанности юридических лиц в связи с установлением бенефициарного владельца
Исключения из правила: кто не обязан устанавливать бенефициарного владельца?
Сроки обновления информации и порядок ее фиксирования
Порядок и сроки хранения информации
Порядок взаимодействия с учредителями или лицами контролирующими юридическое лицо
Как поступать в случае невозможности выявления бенефициарных владельцев?
Предоставление информации о бенефициарных владельцах по запросу. Кто в праве запрашивать и получать такую информацию?
Раскрытие информации о бенефициарных владельцах в отчетности юридического лица
Соблюдение требований закона о защите персональных данных
Административная ответственность по ст.14.25.1 КоАП РФ: как избежать штрафа в 100 000 рублей? Рекомендации юристов - практиков
12:00
Ответы на вопросы слушателей

Слушателям предоставляется раздаточный материал, включающий в себя полный пакет документов, необходимых для исполнения обязанности по установлению бенефициарных владельцев.

  • Презентация, продемонстрированная ведущим на вебинаре
  • Правила установления, фиксирования и хранения сведений о бенефициарных владельцах
  • Анкета бенефициарного владельца юридического лица (шаблон)
  • Список бенефициарных владельцев (шаблон)
  • Журнал учета информации о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений (шаблон)
  • Запрос информации, необходимой для установления бенефициарных владельцев, а также сведений о бенефициарном владельце (шаблон).
  • Кому адресовано: всем юридическим лицам

    Коммерческие организации Некоммерческие организации
    Хозяйственные общества (ООО, АО, ПАО) Потребительские кооперативы
    Хозяйственные товарищества (полные товарищества и товарищества на вере) Общественные организации и движения
    Крестьянские (фермерские) хозяйства Ассоциации и союзы
    Хозяйственные партнерства Товарищества собственников недвижимости
    Хозяйственные товарищества (полные товарищества и товарищества на вере) Общественные организации и движения
    Производственные кооперативы Казачьи общества и общины коренных малочисленных народов
    Государственные и муниципальные унитарные предприятий Адвокатские палаты и адвокатские образования
    Фонды и учреждения
    Автономные некоммерческие организации
    Религиозные организации

    О лекторе

    Щеголихин Дмитрий Александрович

    Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

    Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

    Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

    Зарегистрироваться

    * – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

    до21 ноября 2000 руб.