18 декабря в 10:00

Установление юридическими лицами собственных бенефициарных владельцев: права, обязанности и ответственность

Получить информацию о своих конечных владельцах и предоставлять её по запросам определенных госорганов с 21 декабря 2016 должны все юридические лица. В противном случае им грозит штраф до 500 000 рублей.

Записаться на вебинар

Как записаться на обучение

1

Отправьте заявку

Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
2

Произведите оплату

Через сайт или по счету
3

Примите участие в вебинаре

Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал

Получите индивидуальную
консультацию по вебинару

Заказать звонок

Наши документы

Лицензия в полном размере

Соглашение с МУМЦФМ

Соглашение с МУМЦФМ

Аккредитация ИПБ

Аккредитация ИПБ

Аккредитация по Охране труда

Аккредитация по Охране труда

Наши клиенты

Стать партнёром

Лектор

Щеголихин Дмитрий Александрович

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Другие вебинары Уже купили? Войти в аккаунт

1.1. Пользователь, осуществляя регистрацию, заказ документа или услуги, дает свое согласие на обработку его персональных данных компании ЧОУ ДПО «Гранд Скул» («Главная Школа»), а именно на совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» как без, так и с использованием средств автоматизации, и подтверждает, что, давая такое согласие, он действует свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие применяется в отношении обработки следующих персональных данных Пользователя:

— фамилия, имя, отчество (в случае указания этих сведений при регистрации);
— место пребывания (регион, город);
— номер мобильного телефона;
— адрес электронной почты (e-mail);
— иных данных указанных в форме регистрации.

1.2. Пользователь, осуществляя регистрацию, подтверждает, что указанные им при регистрации персональные данные достоверны и принадлежат лично ему, а также выражает согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений.

1.3. Цель обработки персональных данных Пользователя — доступ к информации и материалам о мероприятиях учебного центра, в том числе рекламного характера.

1.4. Согласие Пользователя на обработку персональных данных действует бессрочно с момента осуществления регистрации, и не требует периодического подтверждения.