29 10:00мая

Типовые ошибки в ПВК по ПОД/ФТ. Придирки Банка России.

Взаимодействие с Отделениями Банка России в разных регионах России

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Отделения Банка России регулярно запрашивают у НФО на проверку текст ПВК по ПОД/ФТ. Примерно в 90 % случаев выявляются нарушения и недостатки. Часто выдается предписание об устранении нарушений и даются рекомендации по совершенствованию формулировок. Нередко замечания бывают абсурдными или надуманными.

О чем будем говорить на вебинаре:

  • Оптимизация обязанностей посредством формулировок в ПВК по ПОД/ФТ.
  • Типовые ошибки в ПВК.
  • Типовые придирки проверяющих.
  • Особенности содержания ПВК в зависимости от осуществляемой деятельности
  • Ошибочные требования надзора.
  • Как оформить выписку из ПВК.
  • Как ответить на предписание об усилении внутреннего контроля.

Вы также узнаете:

  • За какой период могут проверить ПВК по ПОД/ФТ?
  • Что не следует включать в текст ПВК по ПОД/ФТ?
  • Какие признаки, указывающие на необычный характер сделки, предусмотреть в ПВК.
  • Какие формы документов целесообразно включать в приложения к ПВК?
  • Нужно ли распечатывать ПВК по ПОД/ФТ?
  • Нужно ли хранить копию ПВК в обособленном подразделении?

Автор также поделится опытом взаимодействия с Отделениями Банка России в разных регионах России. Только за 2020 год ПВК, подготовленные Д.Щеголихиным, успешно прошли проверку более 40 раз.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до25 мая 2000 руб.
до29 мая 2500 руб.
Участвовать