29 ^10:00мая

Типовые ошибки в ПВК по ПОД/ФТ. Придирки Банка России.

Взаимодействие с Отделениями Банка России в разных регионах России

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

Отделения Банка России регулярно запрашивают у НФО на проверку текст ПВК по ПОД/ФТ. Примерно в 90 % случаев выявляются нарушения и недостатки. Часто выдается предписание об устранении нарушений и даются рекомендации по совершенствованию формулировок. Нередко замечания бывают абсурдными или надуманными.

О лекторе

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до25 мая 2000 руб.

до29 мая 2500 руб.

Ближайшие мероприятия