07 09:00июня

Проверки организаций и ИП Росфинмониторингом и Пробирной палатой

Узнайте о наиболее частых нарушениях в ходе проверок, проводимых Росфинмониторингом и Пробирной Палатой

Место проведения: Вебинар. Трансляция по РФ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Планирование проверочных мероприятий. Плановые, внеплановые проверки.
Документы, запрашиваемые при проверках.
Проведение проверок. Наиболее распространённые нарушения.
Административное производство по ПОД/ФТ.

О лекторе

Алексей Стёпин

Более 4-х лет стажа в одном из подразделений Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), занимался надзорной деятельностью – проводил проверки организаций на предмет соблюдения ими законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Общий стаж в сфере ПОД/ФТ составляет более 10-ти лет.

Проведено более 150 Целевых Инструктажей и Повышения Уровня Знаний как очно, так и через Интернет – в режиме он-лайн. Несколько тысяч слушателей.

Является автором серии книг по ПОД/ФТ.

Имеет Аккредитацию на Образовательную деятельность в сфере ПОД/ФТМеждународного учебно-методического центра финансового мониторинга.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до07 июня 0 руб.