08 10:00декабря

Практика работы по ПВК 2020 – Организация документального фиксирования сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ

На вебинаре будут рассмотрены вопросы актуализации ПВК в связи с замечаниями надзорных органов по ПВК НФО.

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Согласно Положению ЦБ 445-П при реализации ПВК по ПОД/ФТ некредитная финансовая организация должна обеспечить документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ.

Документальное фиксирование сведений (информации) это в частности:

  • фиксирование сведений о проверках («ежеквартальные» проверки на предмет выявления лиц в отношении которых должны применяться или применены меры по замораживанию (блокированию);

  • текущая отчетность и письменный отчет о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

  • отчет о результатах мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг в целях ОД/ФТ;

  • задокументированные факты проведения с сотрудниками обучения.


В кредитные кооперативы поступают запросы надзорных органов, содержащие требования представить факты документального фиксирования сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ.

Поэтому в рамках предлагаемого вебинара будут рассматриваться практические вопросы реализации системы документального фиксирования в вашей организации с образцами документов.


Будет предложен чек-лист контроля выполнения требований по документальному фиксированию сведений (информации).

На вебинаре будут рассмотрены вопросы актуализации ПВК в связи с замечаниями надзорных органов по ПВК НФО.

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись!

О лекторе

Крячков Валерий Анатольевич

Директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функции надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» - районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК. Участвовал в органах управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до08 декабря 2500 руб.