08 10:00декабря

Практика работы по ПВК 2020 – Организация документального фиксирования сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ

На вебинаре будут рассмотрены вопросы актуализации ПВК в связи с замечаниями надзорных органов по ПВК НФО.

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Согласно Положению ЦБ 445-П при реализации ПВК по ПОД/ФТ некредитная финансовая организация должна обеспечить документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ.

Документальное фиксирование сведений (информации) это в частности:

  • фиксирование сведений о проверках («ежеквартальные» проверки на предмет выявления лиц в отношении которых должны применяться или применены меры по замораживанию (блокированию);

  • текущая отчетность и письменный отчет о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ;

  • отчет о результатах мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг в целях ОД/ФТ;

  • задокументированные факты проведения с сотрудниками обучения.


В кредитные кооперативы поступают запросы надзорных органов, содержащие требования представить факты документального фиксирования сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ.

Поэтому в рамках предлагаемого вебинара будут рассматриваться практические вопросы реализации системы документального фиксирования в вашей организации с образцами документов.


Будет предложен чек-лист контроля выполнения требований по документальному фиксированию сведений (информации).

На вебинаре будут рассмотрены вопросы актуализации ПВК в связи с замечаниями надзорных органов по ПВК НФО.

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись!

О лекторе

Крячков Валерий Анатольевич

Директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функции надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» - районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК. Участвовал в органах управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до08 декабря 2500 руб.