26 09:30февраля

Практика работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (по запросам главных управлений Банка России)

Практический вебинар для НФО

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Российская Федерация готовится к проведению четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и Банк России в лице своих главных управлений (отделений) проводит сбор информации о практике исполнения требований законодательства и реализации полномочий по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с этим НФО необходимо представить должное понимание своих характера и уровня рисков, адекватность применения мер по идентификации и верификации личностей своих клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, а также ПДЛ (публичных должностных лиц).

Кроме того, необходимо «продемонстрировать» практику выявления подозрительных операций, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, приостановления операций.

Предлагается дать примеры актуализации процедур ПОД/ФТ с учетом национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и национальной оценки рисков финансирования терроризма.

Будут рассматриваться практические вопросы реализации программ ПВК в вашей организации и предложен чек-лист по соответствию ваших ПВК требованиям законодательства и нормативным актам Банка России и чек-лист контроля выполнения процедур ПОД/ФТ.

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись

О лекторе

Крячков Валерий Анатольевич

Директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функции надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» - районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК. Участвовал в органах управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до26 февраля 2500 руб.