15 09:30января

Практика работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (по запросам главных управлений Банка России

Практический вебинар для НФО

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Российская Федерация готовится к проведению четвертого раунда взаимных оценок ФАТФ и Банк России в лице своих главных управлений (отделений) проводит сбор информации о практике исполнения требований законодательства и реализации полномочий по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

В связи с этим НФО необходимо представить должное понимание своих характера и уровня рисков, адекватность применения мер по идентификации и верификации личностей своих клиентов, их представителей, бенефициарных владельцев, а также ПДЛ (публичных должностных лиц).

Кроме того, необходимо «продемонстрировать» практику выявления подозрительных операций, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, отказу в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, приостановления операций.

Предлагается дать примеры актуализации процедур ПОД/ФТ с учетом национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем и национальной оценки рисков финансирования терроризма.

Будут рассматриваться практические вопросы реализации программ ПВК в вашей организации и предложен чек-лист по соответствию ваших ПВК требованиям законодательства и нормативным актам Банка России и чек-лист контроля выполнения процедур ПОД/ФТ.

Обратите внимание! В случае если вы не можете принять участие в вебинаре, то можете приобрести полную запись

О лекторе

Крячков Валерий Анатольевич

Директор МА СКПК «ЛАД». Исполнял функций надзора за деятельностью членов СО КСПК «Гарант» - районные кредитные кооперативы. Привлекался в качестве консультанта и специалиста в различные международные проекты ТАСИС, ACDIVOCA «Программы развитие кредитной кооперации в России». Привлекался в качестве консультанта и специалиста по Программе развития АПК. Участвовал в органах управления Фонда развития сельской кредитной кооперации.

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до15 января 2500 руб.