01 10:00октября

Вебинар "Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г."

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

Место проведения: Онлайн-трансляция по всей России (ZOOM)

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

- Что нужно сделать?

- Кого касается?

- На что обратить особое внимание?

- Что изменилось?

Программа вебинара

  • Изменение состава сведений в анкетах для идентификации.
  • Еще раз об изменении «квартального» отчета НФО с 01.07.2021. Можно ли и нужно ли изменять форму акта «квартальной» проверки?
  • Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Официальные и неофициальные разъяснения надзора. Практика запросов и проверок регулятора.
  • Обзор свежих разъяснений Банка России.
  • Рекомендации по датам проведения внутреннего обучения сотрудников и обновления ПВК по ПОД/ФТ.

По итогу обучения выпускается свидетельство установленного образца о Повышении квалификации

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до01 октября 4000 руб.