01 10:00октября

Вебинар "Обзор изменений законодательства по ПОД/ФТ во втором полугодии 2021 г."

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

Место проведения: Онлайн-трансляция по всей России (ZOOM)

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ и иных нормативных актов.

- Что нужно сделать?

- Кого касается?

- На что обратить особое внимание?

- Что изменилось?

Программа вебинара

  • Изменение состава сведений в анкетах для идентификации.
  • Еще раз об изменении «квартального» отчета НФО с 01.07.2021. Можно ли и нужно ли изменять форму акта «квартальной» проверки?
  • Новые формулировки операций, подлежащих обязательному контролю. Официальные и неофициальные разъяснения надзора. Практика запросов и проверок регулятора.
  • Обзор свежих разъяснений Банка России.
  • Рекомендации по датам проведения внутреннего обучения сотрудников и обновления ПВК по ПОД/ФТ.

По итогу обучения выпускается свидетельство установленного образца о Повышении квалификации

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до01 октября 4000 руб.