30 июня в 10:00

Обзор изменений законодательства по ПОДФТ в мае-июле 2025 г.

Авторский вебинар Щеголихина Д.А. посвященный разбору изменений в законодательстве ПОД/ФТ

Записаться на вебинар

Опытные специалисты

Обучение проводят только высококвалифицированные преподавателя учебного центра Гранд Скул

Онлайн-формат

Обучение проходит в удобном дистанционном формате через платформу Zoom

Раздаточные материалы

Все участники вебинара получат запись вебинара, а также презентацию мероприятия

О вебинаре:

Приглашаем вас на вебинар, посвящённый ключевым изменениям в законодательстве по ПОД/ФТ, которые вступили в силу с мая по июль 2025 года. Программа взяла всё лучшее от традиционных вебинаров по изменениям «антиотмывочного» законодательства и идеально подходит для получения предусмотренного законом документа о прохождении повышения квалификации (повышения уровня знаний).

Обсудим обновления в Федеральном законе № 115-ФЗ, постановлениях Правительства РФ и приказах Росфинмониторинга, а также расскажем, какие действия необходимо предпринять: сухо, без водыи по делу. Вебинар будет полезен всем, кто отвечает за соответствие требованиям ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в организации.

Все участники вебинара получат свидетельство по ПОД/ФТ

Записаться на вебинар

Программа вебинара

«Обзор изменений законодательства по ПОДФТ

1. Изменения в законодательстве.

Новые редакции Федерального закона N 115-ФЗ «О противодействии легализации...» с 23.05.2025, 30.05.2025, 01.06.2025, 01.07.2025, 31.07.2025.
Постановления Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ.
Новая редакция Приказа Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 «Об утверждении
Порядка ведения личного кабинета, а также Порядка доступа к личному кабинету и его использования»

2. Рекомендуемые даты обучения сотрудников по изменениям законодательства.

3. Изменения в Правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТЭД/ФРОМУ

Рекомендуемые сроки утверждения новой реакции Правил.
Необходимые изменения в содержании Правил.
Рекомендации по оптимизации формулировок и текста Правил.

4. Изменения в части идентификации клиентов и оформления анкет (досье) клиентов.

5. Ответы на вопросы слушателей.

Записаться на вебинар

Полезен для

Руководителя организации

Бухгалтера организации

Специального должностного лица по ПОД/ФТ

Юриста организации

Как записаться на обучение

1

Отправьте заявку

Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
2

Произведите оплату

Через сайт или по счету
3

Примите участие в вебинаре

Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал