01 10:00октября

Обзор адресных ответов Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Авторский вебинар с рекомендациями эксперта

Место проведения: Онлайн трансляция

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Банк России на постоянной основе оказывает субъектам ПОД/ФТ методологическую поддержку по вопросам исполнения «антиотмывочного» законодательства. С этой целью регулятор дает адресные ответы на поступающие запросы.

В 2019 году Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России даты сотни подобных разъяснений. Многие из них отсутствуют в публичном доступе!!!

Мы отобрали для Вас самые важные и интересные письма и предлагаем обсудить их 1 октября 2019 года на в ходе авторского вебинара Дмитрия Щеголихина.

Вы узнаете мнение Центробанка по следующим вопросам:

  • «Проверки» или «сверки»: нужно ли отчитываться после новой редакции Перечня?

  • особенности отражения в ФЭС сведений о представителях участников операции;

  • о заполнении в ФЭС сведений об адресах;

  • о соблюдении требований к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ;

  • о порядке уведомления банка России о назначении Ответственного сотрудника;

  • об идентификации нерезидентов;

  • об особенностях утверждения Правил внутреннего контроля в отдельных КПК;

  • о выявлении ломбардами многократного получения клиентами займов под залог ювелирных изделий без последующего выкупа;

  • о признаках необычного характера операции с использованием материнского (семейного) капитала;

  • о соблюдении требований к численности сотрудников подразделения по ПОД/ФТ;

Кроме того, спикер поделится собственным опытом взаимодействия с сотрудниками Центробанка в разных регионах Российской Федерации и даст рекомендации по наиболее безопасному и наименее трудозатратному выстраиванию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до01 октября 3500 руб.