01 10:00октября

Обзор адресных ответов Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Авторский вебинар с рекомендациями эксперта

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Банк России на постоянной основе оказывает субъектам ПОД/ФТ методологическую поддержку по вопросам исполнения «антиотмывочного» законодательства. С этой целью регулятор дает адресные ответы на поступающие запросы.

В 2019 году Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России даты сотни подобных разъяснений. Многие из них отсутствуют в публичном доступе!!!

Мы отобрали для Вас самые важные и интересные письма и предлагаем обсудить их 1 октября 2019 года на в ходе авторского вебинара Дмитрия Щеголихина.

Вы узнаете мнение Центробанка по следующим вопросам:

  • «Проверки» или «сверки»: нужно ли отчитываться после новой редакции Перечня?

  • особенности отражения в ФЭС сведений о представителях участников операции;

  • о заполнении в ФЭС сведений об адресах;

  • о соблюдении требований к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ;

  • о порядке уведомления банка России о назначении Ответственного сотрудника;

  • об идентификации нерезидентов;

  • об особенностях утверждения Правил внутреннего контроля в отдельных КПК;

  • о выявлении ломбардами многократного получения клиентами займов под залог ювелирных изделий без последующего выкупа;

  • о признаках необычного характера операции с использованием материнского (семейного) капитала;

  • о соблюдении требований к численности сотрудников подразделения по ПОД/ФТ;

Кроме того, спикер поделится собственным опытом взаимодействия с сотрудниками Центробанка в разных регионах Российской Федерации и даст рекомендации по наиболее безопасному и наименее трудозатратному выстраиванию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМФЦМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до01 октября 3500 руб.