Обзор адресных ответов Банка России по вопросам ПОД/ФТ

Банк России на постоянной основе оказывает субъектам ПОД/ФТ методологическую поддержку по вопросам исполнения «антиотмывочного» законодательства. С этой целью регулятор дает адресные ответы на поступающие запросы.

В 2019 году Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России даты сотни подобных разъяснений. Многие из них отсутствуют в публичном доступе!!!

Мы отобрали для Вас самые важные и интересные письма и предлагаем обсудить их 1 октября 2019 года на в ходе авторского вебинара Дмитрия Щеголихина.

Вы узнаете мнение Центробанка по следующим вопросам:

• «Проверки» или «сверки»: нужно ли отчитываться после новой редакции Перечня?

• особенности отражения в ФЭС сведений о представителях участников операции;

• о заполнении в ФЭС сведений об адресах;

• о соблюдении требований к подготовке и обучению кадров в сфере ПОД/ФТ;

• о порядке уведомления банка России о назначении Ответственного сотрудника;

• об идентификации нерезидентов;

• об особенностях утверждения Правил внутреннего контроля в отдельных КПК;

• о выявлении ломбардами многократного получения клиентами займов под залог ювелирных изделий без последующего выкупа;

• о признаках необычного характера операции с использованием материнского (семейного) капитала;

• о соблюдении требований к численности сотрудников подразделения по ПОД/ФТ;

Кроме того, спикер поделится собственным опытом взаимодействия с сотрудниками Центробанка в разных регионах Российской Федерации и даст рекомендации по наиболее безопасному и наименее трудозатратному выстраиванию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.