Опытные специалисты
Обучение проводят только высококвалифицированные преподавателя учебного центра Гранд Скул
Онлайн-формат
Обучение проходит в удобном дистанционном формате через платформу Zoom
Раздаточные материалы
Все участники вебинара получат запись вебинара, а также презентацию мероприятия
Самый актуальный вебинар для всех Агенств недвижимости и риелторов, посвященный ключевым аспектам постановки на учет в Росфинмониторинге и обязанностям риэлторов по внутреннему контролю в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ходе мероприятия мы рассмотрим сроки, порядок и рекомендации по постановке на учет, а также подробно разберем важные аспекты повседневных обязанностей риэлторов, таких как идентификация клиентов, обучение сотрудников, представление отчетности и другие важные практические моменты.
Погружение в работу с личным кабинетом на сайте Росфинмониторинга и оценка рисков, а также освещение вопросов проверок надзорных органов станут неотъемлемой частью нашего обсуждения. Приглашаем вас присоединиться к нам для углубленного разбора темы и обмена опытом.
Все участники получат свидетельство о Повышении Квалификации или Целевого Инструктажа по ПОД/ФТ!
Полезен для
Руководителя организации
Бухгалтера организации
Индивидуального предпринимателя
Юриста организации
Как записаться на обучение
-
1
Отправьте заявку
Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
-
2
Произведите оплату
Через сайт или по счету
-
3
Примите участие в вебинаре
Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал
-
4
Получите свидетельство ПОД/ФТ
Отправим свидетельство по обычной и электронной почте, направим ваши данные в МУМЦФМ
Наши преимущества
Лицензированы
«Гранд Скул» обладает всеми необходимыми лицензиями на оказание образовательной деятельности
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
Ответы на вопросы
Сотрудники НФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ – целевой инструктаж) и в будущем - Повышение Квалификации (ПК) по ПОД/ФТ не реже чем:
- 1 раз в год для Специальных Должностных Лиц (СДЛ – сотрудник который отвечает за выполнение закона в организации)
- 1 раз в 2 года для остальных сотрудников.
Сотрудники неНФО должны проходить Первичное обучение (ЦИ) и в будущем - Повышение Уровня Знаний (ПУЗ) по ПОД/ФТ не реже, чем
- 1 раз в 3 года для СДЛ и всех сотрудников.
В приказе Росфинмониторинга №203 прописаны все требования к подготовке и обучению специалистов в сфере ПОД/ФТ. Штрафы по ПОД/ФТ указаны в статье 15.27 Кодекса об административных правонарушениях.
Штраф до 50 000 рублей могут получить должностные лица за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
Штраф до 1 000 000 рублей могут получить организации. Также за нарушения в сфере ПОД/ФТ деятельность организации может быть приостановлена на срок до 90 суток.
Если ситуация того требует, документы могут быть готовы на следующий день от дня оплаты. Вы получите на e-mail скан удостоверения , а оригинал мы отправим курьерской службой. По желанию вы можете самостоятельно забрать удостоверения в нашем офисе!
Наши клиенты
Стать партнёром
Лектор
Щеголихин Дмитрий Александрович
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
