21 10:00декабря

«Обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров по ПОД/ФТ/ФРОМУ»,

Практический вебинар

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

На вебинаре будут рассмотрены обязанности аудиторов, юристов и бухгалтеров в рамках«антиотмывочного» законодательства:

  • идентификация клиентов;
  • разработка правил внутреннего контроля;
  • назначение специального должностного лица;
  • фиксирование и хранение информации;
  • выявление сомнительных операций клиентов;
  • работа с личным кабинетом Росфинмониторинга;
  • информирование Росфинмониторинга об операциях клиентов;

Спикер сделает обзор изменений законодательства за 2018 год:

  • 26.01.2018 Информационные сообщения Росфинмониторинга (юристам и бухгалтерам)
  • 25.04.2018 Информационное сообщение Министерства финансов РФ № ИС-аудит-22;
  • 25.04.2018 Рекомендации Росфинмониторинга (юристам и бухгалтерам)
  • 04.05.2018 новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ;
  • 18.06.2018 Письмо Росфинмониторинга N 04-03-03/12322 (аудиторам)
  • 19.07.2018 Информационное письмо Росфинмониторинга № 54 (юристам и бухгалтерам)
  • 23.07.2018 новая редакция Федерального закона N 115-ФЗ;
  • 21.09.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667;
  • 21.09.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 19 марта 2014 г. N 209;
  • 07.11.2018 Постановление Правительства РФ от 26.10.2018 N 1277
  • 20.11.2018 новая редакция Постановления Правительства РФ от 16.02.2005 N 82.

Вы также узнаете,

  • какие обязанности не распространяются на аудиторов, юристов и бухгалтеров;
  • как выстроить работу с перечнем лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до21 декабря 2500 руб.