Опытные специалисты
Обучение проводят только высококвалифицированные преподавателя учебного центра Гранд Скул
Онлайн-формат
Обучение проходит в удобном дистанционном формате через платформу Zoom
Раздаточные материалы
Все участники вебинара получат запись вебинара, а также презентацию мероприятия
О вебинаре:
Вебинар посвящен подробному анализу изменений в требованиях к идентификации, утвержденных Приказом Росфинмониторинга от 23.04.2025 N 74 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Лектор проведет сравнение новых положений с прежними формулировками, утвержденными Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций».
Вебинар будет полезен риэлторам, ювелирам, лизинговым и факторинговым компаниям, а также лицам, указанным в п. 1 ст. 7.1 Федерального закона 115-ФЗ (юристам, бухгалтерам, аудиторам, адвокатам, нотариусам, майнерам и др).
Новшества не касаются НФО, поднадзорных Банку России.
Полезен для
Руководителя организации
Индивидуального предпринимателя
Специального должностного лица по ПОД/ФТ
Юриста организации
Как записаться на обучение
-
1
Отправьте заявку
Свяжемся с вами, уточним данные и запишем на вебинар
-
2
Произведите оплату
Через сайт или по счету
-
3
Примите участие в вебинаре
Смотрите онлайн, задавайте вопросы эксперту через чат, получите видеозапись и раздаточный материал
Наши преимущества
Работаем с 2006 года
За время работы мы накопили колоссальный опыт и собрали команду высококвалифицированных специалистов
Работаем по всей России
Дистанционный формат оказываемых услуг позволяет нам работать с клиентами из всех регионов нашей страны
Оптимальные цены
Систематический анализ рынка позволяет нам формировать грамотную ценовую политику на наши услуги
Наши клиенты
Стать партнёром
Лектор
Щеголихин Дмитрий Александрович
Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;
Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;
Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;
Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.
Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».
