13 ^10:00ноября

«Ничего лишнего! Какие документы в сфере ПОД/ФТ являются избыточными?»

БЕСПЛАТНЫЙ практический вебинар

Место проведения: Онлайн трансляция

Кажется, что консалтинговые фирмы в сфере ПОД/ФТ соревнуются в том, кто предложит клиенту самый длинный список продаваемых документов.

Иногда перечень документов достигает нескольких десятков наименований. Все ли эти документы так уж необходимы?

Ответ Вы узнаете на бесплатном вебинаре Школы развития бизнеса «Grand School».

Еженедельные акты проверок клиентов, приказы о проведении «квартальных» проверок, листы ознакомления с ПВК – эти и многие другие документы не предусмотрены законодательством. А Вы напрасно тратите время на их подготовку!

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Отзывы

ООО "АЛОР; Карабаева Юлия

Спасибо за вебинар «Ничего лишнего! Какие документы в сфере ПОД/ФТ являются избыточными». Вебинар ок ...

«Ничего лишнего! Какие документы в сфере ПОД/ФТ являютс ...