19 10:00июня

Национальные оценки рисков и Правила внутреннего контроля. Предстоящие изменения в 115-ФЗ.

Бесплатный обзор по национальной оценки рисков с рекомендациями юриста

Место проведения: Онлайн трансляция

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Введение.
Национальные оценки рисков и как их учесть в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Законопроект № № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля)».
Ответы на вопросы.

Для кого актуально:

  • Обучение будет полезно абсолютно всем субъектам первичного финансового мониторинга, определенным как статьей 6 Федерального закона № 115-ФЗ, так и статьей 7.1 указанного нормативного акта, то есть любым субъектам, как поднадзорным в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Федеральной службе по финансовому мониторингу, так и поднадзорным Банку России, Пробирной Палате России, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе

Важность мероприятия:

  • А) Обусловлена необходимостью в соответствии с актами Росфинмониторинга и Банка России учесть в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ результаты Национальных оценок рисков ОД и ФТ, размещенных в Личных кабинетах субъектов первичного финансового мониторинга;
  • Б) Обусловлена необходимостью актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФОМУ при вступлении в силу указанного законопроекта в части операций, подлежащих обязательному контролю.

После прослушивания Вы узнаете:

  • А) Важность работы в Личном кабинете на портале уполномоченного органа;
  • Б) Как учесть в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ результаты Национальных оценок рисков по ОД и ФТ;
  • В) Информацию о предстоящих объемных изменениях в Федеральный закон № 115-ФЗ в части определения операций, подлежащих обязательному контролю, в том числе с учетом разделения операций по принадлежности к субъектам первичного финансового мониторинга.

О лекторе

Евгений Краснов

Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ

Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)

В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».

Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ

Почему мы?

Партнёры

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до19 июня 0 руб.