29 ^09:00июля

«Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»

Узнайте о планируемых изменениях в антиотмывочном законодательстве

Место проведения: Вебинар

Программа семинара

7 новых редакций Федерального закона 115-ФЗ в 2016 году!!! Нужно ли менять ПВК и проводить обучение? Кого затронут изменения и как к ним приготовиться?

Проекты нормативных актов Росфинмониторинга и Банка России. Кому и какие изменения придется внести в ПВК?

Информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13 мая 2016 г. о «квартальных» ФЭС. Долгожданные ответы и новые вопросы.

Информационное сообщение Роскомнадзора от 15 июня 2016 года для операторов связи и Письмо Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229. «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ…». Допустимо ли применять эти разъяснения по аналогии для иных субъектов?

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2016 «О типовых ошибках при разработке ПВК» и Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.05.2019 «Изменения официального сайта Росфинмониторинга». Что нужно учесть специальному должностному лицу?

Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 вступает в силу 01 сентября 2016 г. Вносить ли изменения в ПВК?

Новый функционал на сайте Росфинмониторинга.

Обзор адресных ответов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ.

Новейшие тенденции проведения проверок Прокуратуры, Росфинмониторинга, Пробирной палаты. К чему готовиться и чего опасаться?

Иные изменения в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Новости законодательства для МФО и КПК.

Узнайте о планируемых изменениях в №115-ФЗ и будьте готовы к ним заранее!

Получите доступ к знаниям, которые знают лишь некоторые юристы по стране!

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Юрист-практик, опыт работы в сфере юриспруденции — 10 лет (комплексное правовое обслуживание микрофинансовых организаций, ломбардов, риэлторов и организаций ювелирной отрасли)

Консультант президента холдинга «Авалон» по правовым вопросам, разработчик авторской программы обучения в сфере ПОД/ФТ.

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до29 июля 2000 руб.

Ближайшие мероприятия

21 ^10:00августа

«Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»

Узнайте о планируемых изменениях в №115-ФЗ и будьте готовы к ним заранее!

Получите доступ к знаниям, которые знают лишь некоторые юристы по стране!

Щеголихин Дмитрий Александрович

Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке: основные требования к КПК и порядок их выполнения

Основы торговли на мировых финансовых рынках

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!»

Новые правила работы с заложенным имуществом

Специализированный Инструктаж ПОД/ФТ

Эффективное взыскание задолженностей в исполнительном производстве

«Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»

C ««Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»» также покупают:

Узнайте о планируемых изменениях в №115-ФЗ и будьте готовы к ним заранее!

Получите доступ к знаниям, которые знают лишь некоторые юристы по стране!

Щеголихин Дмитрий Александрович

Базовый стандарт совершения КПК операций на финансовом рынке: основные требования к КПК и порядок их выполнения

Основы торговли на мировых финансовых рынках

Выездная проверка Банка России по вопросам ПОД/ФТ: учимся на чужих ошибках!»

Новые правила работы с заложенным имуществом

Специализированный Инструктаж ПОД/ФТ

Эффективное взыскание задолженностей в исполнительном производстве