29 ^09:00июля

«Обзор новостей и событий в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ»

Узнайте о планируемых изменениях в антиотмывочном законодательстве

Место проведения: Вебинар

Программа семинара

7 новых редакций Федерального закона 115-ФЗ в 2016 году!!! Нужно ли менять ПВК и проводить обучение? Кого затронут изменения и как к ним приготовиться?

Проекты нормативных актов Росфинмониторинга и Банка России. Кому и какие изменения придется внести в ПВК?

Информационное письмо Росфинмониторинга № 52 от 13 мая 2016 г. о «квартальных» ФЭС. Долгожданные ответы и новые вопросы.

Информационное сообщение Роскомнадзора от 15 июня 2016 года для операторов связи и Письмо Банка России от 31.05.2016 № 12-1-11/1229. «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ…». Допустимо ли применять эти разъяснения по аналогии для иных субъектов?

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 17.05.2016 «О типовых ошибках при разработке ПВК» и Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.05.2019 «Изменения официального сайта Росфинмониторинга». Что нужно учесть специальному должностному лицу?

Постановление Правительства РФ от 25.05.2016 N 461 вступает в силу 01 сентября 2016 г. Вносить ли изменения в ПВК?

Новый функционал на сайте Росфинмониторинга.

Обзор адресных ответов надзорных органов по вопросам ПОД/ФТ.

Новейшие тенденции проведения проверок Прокуратуры, Росфинмониторинга, Пробирной палаты. К чему готовиться и чего опасаться?

Иные изменения в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Новости законодательства для МФО и КПК.