Инструктаж ПОД/ФТ

Заказывая инструктаж ПОД/ФТ у нас Вы можете воспользоваться услугой

Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ"

Индивидуальные условия действуют при обучение нескольких сотрудников.
Подробности по телефону 8(800)333-15-43 - Бесплатно по РФ

Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?

• Кредитные организации;

• Профессиональные участники рынка ценных бумаг;

• Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании

• Организации федеральной почтовой связи

• Ломбарды

• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

• Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи

• Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами

• организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
• Операторы по приему платежей
• Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
• Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?

• Руководитель организации
• Руководитель филиала организации (филиалов)
• Заместитель руководителя организации (филиала)
• Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
• Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
• Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
• Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
• Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя

Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)