Ведущие лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Целевой (внеплановый) инструктаж/ Повышение квалификации ( плановый инструктаж)
Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!
Программа семинара
Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ"
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Кредитные организации;
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
Организации федеральной почтовой связи
Ломбарды
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.
Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)
О лекторе
Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ
Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)
В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Отзывы
ООО "Микрофинанс"
ООО" Микрофинанс" в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО "ГРАНДКАПИТАЛ") за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.
ФГУП "Почта России"
УФПС Калининградской области ФГУП "Почта России" выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.
Страховая Компания ПАРИ
Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!
Альфа-Банк
Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.
Почему мы?
Партнёры
ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ
GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ
Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!
Зарегистрироваться
* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки
1) Расскажите о нашем мероприятии:
2) Приложите ссылку на опубликованную запись: