28
10:00сентября
Инструктаж ПОД/ФТ
Ведущие лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Каждому участнику инструктажа секретный бонус по разработке правил внутреннего контроля. Зарегистрируйтесь и узнайте подробнее!
Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!
Программа семинара
Ближайшие даты инструктажей
Заказывая инструктаж ПОД/ФТ у нас Вы можете воспользоваться услугой
Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ"
Индивидуальные условия действуют при обучение нескольких сотрудников. Подробности по телефону 8(800)333-15-43 - Бесплатно по РФ
Цели инструктажа
-
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
-
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
-
Кредитные организации;
-
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
-
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
-
Организации федеральной почтовой связи
-
Ломбарды
-
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
-
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
-
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Курс обучения состоит из:
Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)
О лекторе
Евгений Краснов
Преподаватель - практик в области ПОД/ФТ
Ранее- начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СЗФО ( с опытом работы 12 лет)
В 2016 году занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля ЗАО «НПФ УРАЛСИБ».
Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ
Отзывы
ООО "Микрофинанс"
ООО" Микрофинанс" в лице заместителя директора выражает особую благодарность GRAND SCHOOL (ООО "ГРАНДКАПИТАЛ") за профессионализм и оперативное решение проблем по ПОД/ФТ. Также отдельно хотелось бы отметить удобство онлайн формата инструктажа ПОД ФТ и качественный менеджмент компании.
ФГУП "Почта России"
УФПС Калининградской области ФГУП "Почта России" выражает искреннюю благодарность колективу ГРАНДКАПИТАЛ за профессиональное проведение целевого инструктажа ПОД/ФТ и оперативную доставку документации в регион.
Страховая Компания ПАРИ
Чрезвычайно признательны за очень образованного ведущего инструктажа ПОД ФТ и ответы на наши злободневные вопросы!
Альфа-Банк
Альфа-банк выражает большую признательность за качественный подход к организации ПОД ФТ инструктажа для центрального офиса Альфа-Банка и быструю доставку документации.
Почему мы?
Партнёры
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА
Вы получите свидетельство о прохождении мероприятия точно как часы. Вся корреспонденция отправляется заказным письмом Почтой России или курьером с возможностью отслеживания конверта!
ЛУЧШАЯ ЦЕНА
Мы гарантируем лучшую цену для Вас! Нашли дешевле? Позвоните нам и сообщите название компании конкурента и пройдите мероприятие со скидкой 10% от его предложения!
ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ
GRAND SCHOOL- сообщество ведущих преподавателей страны! Каждый имеет колоссальный опыт и имеет соответствующие сертификаты.
ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ!
У Вас много сотрудников на обучение? Для Вас дополнительные скидки!
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям, а вебинары на площадке корпорации Adobe, что гарантирует передовое качество на рынке!
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
Каждому клиенту GRAND SCHOOl назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!
ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ
Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!
ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ БИЗНЕС!
GRAND SCHOOL - номинант в конкурсе сайт года 2014
Зарегистрироваться
* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки
до14 сентября
3500 руб.
Получить дополнительную 5% скидку
1) Расскажите о нашем мероприятии:
2) Приложите ссылку на опубликованную запись:
Ближайшие мероприятия
