24
10:00января
Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ
Ведущие лекторы - практики в сфере ПОД/ФТ. Целевой (внеплановый) инструктаж/ Повышение квалификации ( плановый инструктаж)
Место проведения: Вебинар. Трансляция по всей России!
Программа семинара
Заказывая инструктаж ПОД/ФТ у нас Вы можете воспользоваться услугой
Бесплатный аудит "правил внутреннего контроля ПОД/ФТ"
Индивидуальные условия действуют при обучение нескольких сотрудников. Подробности по телефону 8(800)333-15-43 - Бесплатно по РФ
Цели инструктажа
-
Соответствие компании требованиям, установленным №115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Избежание штрафных санкций по статьям 15.27 КоАП РФ и 174 УКРФ
-
Получение свидетельства установленного образца о прохождении обучения по ПОД/ФТ
Компании какого профиля должны проходить инструктаж по ПОД ФТ?
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом: В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:
-
Кредитные организации;
-
Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
-
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании
-
Организации федеральной почтовой связи
-
Ломбарды
-
Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
-
Организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи
-
Организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Операторы по приему платежей
- Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
- Кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
Курс обучения состоит из:
Опорного занятия в форме вебинара (онлайн-семинара).
Длительность занятия; 8 академических часов.
Кто из должностных лиц в организации должен проходить обучение?
- Руководитель организации
- Руководитель филиала организации (филиалов)
- Заместитель руководителя организации (филиала)
- Специальное должностное лицо организации, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля
- Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала)
- Руководитель юридического подразделения организации (филиала) либо юрист организации (при наличии)
- Сотрудники службы внутреннего контроля организации (филиала)
- Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя
Узнайте подробное расписание у менеджеров GRAND SCHOOL и планируйте обучение заранее! 8(800)-333-15-43 (бесплатно по России)
