27 11:00октября

Бесплатный вебинар "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?"

+ бонус: разбор сервиса Контур.Призма

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Программа семинара

Вступившие в силу изменения

Вступление в силу 13.07.2020 первой части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ.
Разбор изменений от 23.08.2020 в соответствии с Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5495-У. Изменение анкеты клиента, а также обновление ПВК.
Разбор изменений от 19.10.2020 в соответствии с Указанием Банка России №5496-У. Новые требования к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях.
Ключевые изменения, которые вступят в силу 20.09.2020 в соответствии с Приказом №175. Новое в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Вступление в силу 10.01.2021 второй части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ. Разбор грядущих обновлений для всех субъектов по 115-ФЗ.

Законопроекты

Изменения в законодательстве, касающиеся права поручать проведение идентификации сторонним организациям.
Изменения, касающиеся контроля за обращением цифровых активов.
Изменения и судебная практика, касающиеся запрета банкам взимать повышенную комиссию при переводах денежных средств от юридического лица физическому.
Разработка Центральным Банком платформы KYC.
Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?

C «Бесплатный вебинар "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?"» также покупают:

Абонентское обслуживание ПОД/ФТ
Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ для ИП
Контур.Призма
Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

О лекторах

Клеткин Илья Сергеевич

Старший юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)

Специалист в области Due diligence, compliance и business-law.

Член исследовательской группы E.L.S.A. и СОВЕТА ЕВРОПЫ

Организатор Петербургского Международного Юридического Форума

Магистр юриспруденции (НИУ «ВШЭ», СПбГУ)

Кононова Мария Романовна

Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)

Юрист-литигатор, специалист в области Government relations.

Участник международных конференций, автор рецензируемых научных публикаций.

Магистр юриспруденции (РПА Минюста РФ)

Почему мы?

ВЕДУЩИЕ ЛЕКТОРЫ РОССИИ

GRAND SCHOOL- сотрудничает только с опытными лекторами.! Каждый имеет колоссальный опыт и соответствующие сертификаты.

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 октября 0 руб.
Участвовать

Ближайшие мероприятия

27 10:00октября

Вебинар "Новая анкета по ПОД/ФТ от Банка России. Рекомендации по заполнению."

Записаться
28 10:00октября

Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

Записаться
29 10:00октября

Вебинар "Исполнительский иммунитет единственного жилья от обращения взыскания Правовые позиции высших судов"

Записаться
03 10:00ноября

Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

Записаться
10 09:00ноября

Цикл вебинаров «Переход на ЕПС и ОСБУ для Некредитных Финансовых Организаций (НФО): ломбарды, КПК, МКК.»

Записаться
11 10:00ноября

Инструктаж ПОД/ФТ/ФРОМУ

Записаться