27 11:00октября

Бесплатный вебинар "Изменения в законодательстве по ПОД/ФТ: на что следует обратить внимание и чего ожидать?"

+ бонус: разбор сервиса Контур.Призма

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа семинара

Вступившие в силу изменения

Вступление в силу 13.07.2020 первой части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ.
Разбор изменений от 23.08.2020 в соответствии с Указанием Банка России от 06.07.2020 г. №5495-У. Изменение анкеты клиента, а также обновление ПВК.
Разбор изменений от 19.10.2020 в соответствии с Указанием Банка России №5496-У. Новые требования к подготовке и обучению кадров в кредитных и некредитных финансовых организациях.
Ключевые изменения, которые вступят в силу 20.09.2020 в соответствии с Приказом №175. Новое в Личном кабинете Росфинмониторинга.
Вступление в силу 10.01.2021 второй части изменений по Федеральному закону от 13.07.2020 N 208-ФЗ. Разбор грядущих обновлений для всех субъектов по 115-ФЗ.

Законопроекты

Изменения в законодательстве, касающиеся права поручать проведение идентификации сторонним организациям.
Изменения, касающиеся контроля за обращением цифровых активов.
Изменения и судебная практика, касающиеся запрета банкам взимать повышенную комиссию при переводах денежных средств от юридического лица физическому.
Разработка Центральным Банком платформы KYC.
Разбор сервиса Контур.Призма: как это работает?

О лекторах

Клеткин Илья Сергеевич

Старший юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)

Специалист в области Due diligence, compliance и business-law.

Член исследовательской группы E.L.S.A. и СОВЕТА ЕВРОПЫ

Организатор Петербургского Международного Юридического Форума

Магистр юриспруденции (НИУ «ВШЭ», СПбГУ)

Кононова Мария Романовна

Юрисконсульт UPTRADER LLP (London, UK)

Юрист-литигатор, специалист в области Government relations.

Участник международных конференций, автор рецензируемых научных публикаций.

Магистр юриспруденции (РПА Минюста РФ)

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до27 октября 0 руб.