25 10:00марта

Авторский вебинар «Обзор изменений в сфере ПОД/ФТ»

После проведения мероприятия предоставляется видеозапись.

Место проведения: Онлайн трансляция по всей России (ZOOM)

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Программа вебинара

  • Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ. Выявление подозрительных операций и подозрительной деятельности клиента. Теория и практика.
  • Постановление Правительства РФ от 19.02.2022 N 219. Дистанционный мониторинг соблюдения требований антиотмывочного законодательства. «Ромашка». Проверки.
  • Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18. Новые требования к отчетности неНФО в Росфинмониторинг. Признаки необычных операций.
  • Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ. Оценка степени риска. Подозрительные операции. Оценка услуг и (или) программно-технических средств с точки зрения ОД/ФТ.
  • Обзор разъяснений надзора.
  • Рекомендации Банка России о порядке направления уведомления о назначении СДЛ.
  • Об особенностях приема на обслуживание граждан ДНР и ЛНР.
  • Рекомендуемые даты утверждения редакций ПВК по ПОД/ФТ.
  • Рекомендуемые даты проведения внутреннего обучения сотрудников.

По запросу клиента возможен выпуск свидетельства о Повышении квалификации ПОД/ФТ

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до25 марта 2500 руб.