14 10:00марта

«Актуальные вопросы ПОД/ФТ для НФО»

Практический вебинар для НФО

Место проведения: Онлайн трансляция

ПЕРЕЙТИ К РЕГИСТРАЦИИ

Заполнение анкеты по ПОД/ФТ от Банка России.

В конце февраля — начале марта многие НФО получили от Банка России огромную анкету по тематике ПОД/ФТ (более 200 вопросов!).

Анкетирование захватывает все аспекты внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Регулятором дается примерно месяц на заполнение анкеты. Учитывая большой объем, целесообразно заранее приступить к ее заполнению заранее.

  • Новое Указание Банка России от 17.10.2018 N 4937-У.
  • Обзор изменений в требованиях Банка России к отправке ФЭС в уполномоченный орган. — Особенности толкования новых норм.
  • Обзор разъяснений Банка России о порядке отправки «квартальных» отчетов в Росфинмониторинг.

О лекторе

Щеголихин Дмитрий Александрович

Ведущий лектор направления финансового мониторинга и ПОД/ФТ учебного центра, имеющего многолетнюю аккредитацию МУМЦФМ Росфинмониторинга;

Разработчик авторской программы обучения по ПОД/ФТ;

Специальное должностное лицо по ПОД/ФТ группы микрофинансовых организаций;

Автор десятков научных публикаций по наиболее актуальным вопросам правоприменения, в т.ч. в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

Автор Календаря финансового мониторинга и Кодекса финансового мониторинга.

Учредитель общероссийского образовательного проекта «Академия финансового мониторинга».

Почему мы?

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Мы проводим наши мероприятия по новейшим технологиям дистанционного обучения.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР

Каждому клиенту GRAND SCHOOL назначается персональный менеджер. Оперативно решайте свои вопросы!

ОПЫТ, ПРОВЕРЕННЫЙ ГОДАМИ

Работая с нами, Вы можете быть уверены в качестве услуг и оперативной работе менеджеров! Всё еще сомневаетесь? Познакомьтесь с отзывами о нас!

Партнёры

Зарегистрироваться

* – Цена зависит от числа участников, формы обучения и даты заявки

до14 марта 2500 руб.